證券代碼：300887 證券簡稱：譜尼測試 公告編號：2023-011
(相關資料圖)
譜尼測試集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開情況
上以公告形式發出，本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場會議時間：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 15:00
（2）網絡投票時間：2023 年 2 月 20 日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期間的任意時間。
廈公司會議室
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共 10 人，代表有表決權
的公司股份數合計為 195,668,399 股，占公司有表決權股份總數的 68.1739%。
出席本次會議的中小股東及股東代理人共 8 人，代表有表決權的公司股份數 33,639,599
股，占公司有表決權股份總數的 11.7206%。
出席現場會議的股東及股東委托代理人共 6 人，代表有表決權的股份 189,591,359 股，占
公司有表決權股份總數的 66.0566%。
根據深圳證券信息有限公司向公司提供的網絡投票統計數據，參與本次會議網絡投票的股
東共 4 人，代表有表決權股份 6,077,040 股，占公司有表決權股份總數的 2.1173%。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場會議及網絡投票相結合的方式審議了以下議案，具體表決情況如下：
（一）、審議通過《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
表決情況：同意 195,654,899 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9931%；
反對 13,500 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0069%；棄權 0 股，占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的 0.0000%。
其中，中小股東表決情況：同意 33,626,099 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股
份總數的 99.9599%；反對 13,500 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0401%；
棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上同意，表決結果為通
過。
四、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務所彭閎律師及丘汝律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《北
京德恒律師事務所關于譜尼測試集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見》，
認為：公司本次股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員主體資格，會議表決程序、
表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、
《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件
和《公司章程》的相關規定，合法有效。
五、備查文件
法律意見。
特此公告。
譜尼測試集團股份有限公司
董 事 會
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