江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司
——獨(dú)立董事 孫濤
各位股東：
【資料圖】
本人孫濤，作為江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董
事會(huì)獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)的主任委員、薪酬與考核委員會(huì)的委員，在 2022 年
度任職期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》、
《證券法》、
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
以及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，
在 2022 年度任期工作中，誠(chéng)實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，
認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和
股東特別是中小股東的利益，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用。現(xiàn)
將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況報(bào)告如下：
一、出席會(huì)議情況
召開的董事會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為
公司做出科學(xué)決策起到了積極的作用。在 2022 年度任職期間，我對(duì)提交董事會(huì)
的全部議案經(jīng)認(rèn)真審議，均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情形。同時(shí)，公司對(duì)
于我的工作也給予了極大支持，沒(méi)有妨礙獨(dú)立董事做出獨(dú)立判斷的情況發(fā)生。
的具體情況如下：
董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
是否連續(xù)兩
本報(bào)告期應(yīng) 以通訊方式 缺席董
現(xiàn)場(chǎng)出席董 委托出席董 次未親自參 出席股東大
董事姓名 參加董事會(huì) 參加董事會(huì) 事會(huì)次
事會(huì)次數(shù) 事會(huì)次數(shù) 加董事會(huì)會(huì) 會(huì)次數(shù)
次數(shù) 次數(shù) 數(shù)
議
孫濤 8 8 0 0 0 否 5
二、發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)情況
根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2022
年度任職期間，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可或獨(dú)立意見(jiàn)：
事前 獨(dú)立
董事會(huì)屆次 日期 議案名稱
認(rèn)可 意見(jiàn)
《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
認(rèn)可
的事前認(rèn)可意見(jiàn)
《關(guān)于公司 2021 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其
他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的議案》的事前認(rèn) 認(rèn)可
可意見(jiàn)
《關(guān)于公司 2021 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
同意
的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與使用情
同意
況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
第四屆董事會(huì) 2022 年 3 《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
同意
第四次會(huì)議 月 14 日 的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于公司 2021 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其
他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的議案》和公司對(duì) 同意
外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
同意
的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬的議
同意
案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意
的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于 2022 年關(guān)聯(lián)方為公司新增銀行綜合授
認(rèn)可
信提供擔(dān)保的議案》的事前認(rèn)可意見(jiàn)
第四屆董事會(huì) 2022 年 5 《關(guān)于辦理 2022 年關(guān)聯(lián)方為公司新增申請(qǐng)授
同意
第七次會(huì)議 月 12 日 信提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于為控股子公司辦理銀行授信提供擔(dān)保
同意
的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
第四屆董事會(huì) 2022 年 7
第八次會(huì)議 月 28 日 2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方對(duì)上市
公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況、公司對(duì)外擔(dān)保 同意
情況的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解
第四屆董事會(huì) 2022 年 10 除限售期解除限售條件成就的議案》的獨(dú)立意 同意
第九次會(huì)議 月 25 日 見(jiàn)
《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu) 同意
事前 獨(dú)立
董事會(huì)屆次 日期 議案名稱
認(rèn)可 意見(jiàn)
價(jià)格的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于辦理 2023 年關(guān)聯(lián)方為公司申請(qǐng)授信提
認(rèn)可
供擔(dān)保的議案》的事前認(rèn)可意見(jiàn)
《關(guān)于辦理 2023 年關(guān)聯(lián)方為公司申請(qǐng)授信提
同意
供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
第四屆董事會(huì) 2022 年 12 《關(guān)于為全資子公司辦理銀行授信提供擔(dān)保
同意
第十次會(huì)議 月5日 的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于為控股子公司辦理銀行授信提供擔(dān)保
同意
的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)
同意
的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
《關(guān)于投資建設(shè)泰興怡達(dá)二期項(xiàng)目的議案》的
同意
獨(dú)立意見(jiàn)
第四屆董事會(huì) 2022 年 12
《關(guān)于公司與泰興虹橋工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
第十一次會(huì)議 月 14 日
簽訂<項(xiàng)目投資合同>的議案》及《關(guān)于設(shè)立全 同意
資子公司的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
三、專門委員會(huì)履職情況
的委員，按照公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
工作細(xì)則》的相關(guān)要求，積極與外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通公司 2022 年度審計(jì)計(jì)劃，
并積極參與薪酬與考核委員會(huì)的日常工作，按照公司績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)董事、高級(jí)
管理人員的薪酬情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員
會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及
時(shí)、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；對(duì)于提交
董事會(huì)審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行
使表決權(quán)。
（三）本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉
及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，
不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深了自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的
思想意識(shí)。
五、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，積極參加公司會(huì)議，通過(guò)與公司
經(jīng)理層、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)了解公司各時(shí)期的生產(chǎn)運(yùn)行狀況
及財(cái)務(wù)情況。日常經(jīng)常通過(guò)電話、郵件等方式與公司董事、經(jīng)理層及相關(guān)人員保
持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。公司能夠按照國(guó)家現(xiàn)行有
關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，及時(shí)制訂和修訂公司治理的各
項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)績(jī)效考核管理，確保各項(xiàng)制度有效實(shí)施。本人從所熟悉的專業(yè)
的角度，對(duì)公司的戰(zhàn)略發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、國(guó)家宏觀政策等方面提出建議，促
進(jìn)公司內(nèi)部管理工作規(guī)范運(yùn)行，努力規(guī)避各類潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
六、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高
自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加
強(qiáng)了對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。
七、其他
本人作為公司的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照法律法規(guī)、
《公司章程》的規(guī)定和要求，
行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，客觀公
正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良
好業(yè)績(jī)，盡力發(fā)揮獨(dú)立董事應(yīng)有的作用。公司董事會(huì)、管理層在我履行職責(zé)過(guò)程
中給予了積極有效的配合和支持，在此表示感謝。
獨(dú)立董事（簽字）：
孫濤
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