第九屆董事會第二十五次會議   2023 年 2 月 20 日

         證券代碼：600062       證券簡稱：華潤雙鶴   公告編號：臨 2023－005

           華潤雙鶴藥業股份有限公司

(相關資料圖)

      第九屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   公司第九屆董事會第二十五次會議的召開符合《公司法》和公司

《章程》的有關規定。本次會議通知于 2023 年 2 月 17 日以電子郵件

方式向全體董事發出，會議于 2023 年 2 月 20 日以通訊方式召開。出

席會議的董事應到 11 名，親自出席會議的董事 11 名。

   二、董事會會議審議情況

   聘任姚東晗女士(簡歷附后)擔任公司副總裁職務，自董事會聘任

之日起就任，任期至第九屆董事會任期屆滿之日止。

   獨立董事意見：同意。

股票的議案

   鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象中 1

名激勵對象因個人原因離職與公司解除勞動關系，已不符合參加激勵

計劃的條件。根據《上市公司股權激勵管理辦法》《華潤雙鶴藥業股

份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃(2022 年 12 月修訂稿)》的相

第九屆董事會第二十五次會議   2023 年 2 月 20 日

關規定，以及公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，公司將回購

注銷前述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 27,500 股，

每股回購價格為 10.65 元/股。公司應支付的回購價款總額為 292,875

元，回購資金來源于公司自有資金。

   《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股

票的公告》詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 及《中國證券

報》《上海證券報》《證券時報》。

   獨立董事意見：同意。

   三、上網公告附件

   獨立董事關于第九屆董事會第二十五次會議有關事項的獨立意見。

   特此公告。

                                      華潤雙鶴藥業股份有限公司

                                          董 事 會

   報備文件：第九屆董事會第二十五次會議決議

第九屆董事會第二十五次會議   2023 年 2 月 20 日

附：簡歷

   姚東晗女士，1973 年 11 月出生，北京輕工學院工業管理工程專

業學士學位及清華大學經濟管理學院工商管理專業碩士學位。曾任北

京古橋電器公司團委書記、組織部部長；華潤集團人力資源部經理、

高級經理；華潤微電子有限公司人力資源副總監，黨委委員、助理總

經理兼人力資源總監，副總裁、黨委副書記。

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