證券簡稱：ST 熊貓 證券代碼：600599 編號：臨 2023-015
(資料圖)
熊貓金控股份有限公司
第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
熊貓金控股份有限公司第七屆董事會第十二次會議通知于 2023 年 2 月 17
日分別以電子郵件、傳真、送達等方式發送給各位董事，會議于 2023 年 2 月 20
日上午十點以通訊方式召開，會議由董事長李民先生主持，會議應到董事 5 人，
實到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方
式審議通過了：
一、關于選舉公司董事長的議案；
董事會于近期收到公司董事長李民先生提交的書面辭職報告。李民先生因需
集中全力于回歸煙花產業工作，已無余力履行好董事長職責，故提請辭去公司董
事長職務，但仍擔任公司董事職務。
經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，同意選舉徐金煥先生為公司第
七屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，
棄權票數 0 票。
二、關于聘請公司名譽董事長的議案；
鑒于李民先生對煙花行業的了解及對公司的貢獻，經公司第七屆董事會第十
二次會議審議通過，同意議聘請李民先生為公司名譽董事長，任期自董事會通過
之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，
棄權票數 0 票。
特此公告。
熊貓金控股份有限公司董事會
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