證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2023—026
轉債代碼：128114 轉債簡稱：正邦轉債
江西正邦科技股份有限公司
【資料圖】
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次臨時
會議審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次股
東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
公司將于 2023 年 3 月 8 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。本次股東大會的召
開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《公司章程》等規定。
現場會議時間為：2023 年 3 月 8 日（星期三）下午 14:30。
網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 8
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3
月 8 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時間。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截止 2023 年 3 月 1 日下午 15：00 交易結束，在中國證券登記結算公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
公司會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄目
碼
可以投票
非累積投票提案
關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的
議案
關于提請股東大會授權董事會辦理本次向下修正可轉
換公司債券轉股價格相關事宜的議案
上述議案 1.00、2.00 屬于關聯議案，關聯股東正邦集團有限公司、江西永聯
農業控股有限公司對該議案回避表決。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，議案 1.00、2.00 須經出席會議的股
東所持表決權的三分之二以上通過，持有“正邦轉債”的股東應當回避，同時該
類股東不可接受其他股東委托進行投票。
上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除董事、監事、
高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述議案已經公司第七屆董事會第七次臨時會議審議通過，相關公告文件已
刊登于 2023 年 2 月 21 日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、現場會議登記事項
（1）法人股東登記：法定代表人出席，須持有營業執照復印件（蓋公章）、
本人身份證、法定代表人證明文件和股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席
的，代理人須持有營業執照復印件（蓋公章）、本人身份證、法人授權委托書和
股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東登記：個人股東親自出席的，須持本人身份證、股票賬戶卡
辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持有股東授權委托書、本人
身份證和委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
（3）上述授權委托書最晚應當在 2023 年 3 月 2 日 17:00 前交至本公司證券
部辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授
權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同
時交到本公司證券部辦公室。
本公司提請各股東注意：法人股東的法定代表人、個人股東、股東代理人現
場參會時未能完整提供上述文件供本公司核驗的，本公司有權拒絕承認其參會或
表決資格。
（1）聯系人：祝建霞、劉舒、孫鳴嘯；
（2）電 話：0791-86397153；
（3）郵箱：zqb@zhengbang.com
四、參加網絡投票的股東的身份認證與具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行票。
附件二：
授 權 委 托 書
本人（本單位）作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/
女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，受托人
有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為
簽署本次會議需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體
指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本單位）對該次會議審議的各項
議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
關于董事會提議向下修正可轉換公
司債券轉股價格的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理
價格相關事宜的議案
（說明：1、對總議案及非累積投票提案，請在對議案投票選擇時在“同意”
或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”
或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權
處理；
委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： ；
委托人持股數量： 股；
委托股份性質：
委托日期： 年 月 日
注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章；自然人委托須本人簽字。
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