欣賀股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易
(資料圖片僅供參考)
所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，我們作為欣賀股份有限公司（以下簡稱
“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，審慎、負責的態度，認真審閱了相關資料，
就公司第四屆董事會第二十八次會議相關議案和事項發表如下獨立意見：
一、關于公司董事長、總經理變更的議案
近日，公司董事會收到董事長、總經理孫瑞鴻先生提交的辭職報告，經核查，孫瑞鴻
先生因個人原因辭去公司董事長、總經理職務，其辭職原因與實際情況一致。辭職后孫
瑞鴻先生將繼續擔任公司董事、董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務，辭
職報告自送達董事會時生效；該辭職情形不會影響公司董事會正常運作，亦不會影響公
司正常的生產經營。
公司董事會選舉孫柏豪先生為公司董事長、總經理，審議程序符合《公司法》《公司
章程》等相關規定。經核查，孫柏豪先生的任職資格符合擬任職務的條件,能夠勝任所聘
崗位職責的要求，不存在《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證
監會處以證券市場禁入處罰的情況。
因此，我們一致同意公司本次董事長、總經理變更事項。
欣賀股份有限公司獨立董事
梁晨、陳友梅、吳錦鳳
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關鍵詞： 獨立董事
責任編輯：QL0009
