紫金礦業集團股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報告
紫金礦業集團股份有限公司
【資料圖】
頁次
一、 前次募集資金使用情況鑒證報告 1-2
二、 紫金礦業集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告 3 – 19
前次募集資金使用情況鑒證報告
安永華明（2023）專字第60468092_H01號
紫金礦業集團股份有限公司
紫金礦業集團股份有限公司董事會：
我們接受委托，對后附的紫金礦業集團股份有限公司截至2022年9月30日止的前
次募集資金使用情況報告（“前次募集資金使用情況報告”）進行了鑒證。按照中國
證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是紫金礦業集團股份有限公司董事會的責任。我
們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對前次募集資金使用情況報告獨立發表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史財務信息審計或
審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作，
以對上述前次募集資金使用情況報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程
中，我們實施了包括了解、抽查、核對以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我
們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。
我們認為，紫金礦業集團股份有限公司的上述前次募集資金使用情況報告在所有
重大方面按照中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》
（證監發行字[2007]500號）編制，如實反映了截至2022年9月30日止紫金礦業集團股
份有限公司前次募集資金使用情況。
本報告僅供紫金礦業集團股份有限公司本次向中國證券監督管理委員會申請公開
發行A股可轉換公司債券使用；未經本所書面同意，不得作其他用途使用。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
前次募集資金使用情況鑒證報告（續）
安永華明（2023）專字第60468092_H01號
紫金礦業集團股份有限公司
（本頁無正文）
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：謝 楓
中國注冊會計師：付四春
中國 北京 2023 年 2 月 17 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
紫金礦業集團股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
根據《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規
定，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對截至2022年9月30日的前次募集
資金使用情況報告如下：
一、前次資金募集情況
（一）2016年度非公開增發募集資金
經中國證券監督管理委員會《關于核準紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股
票的批復》（證監許可[2017]289號）核準，公司于2017年5月非公開發行人民幣普通
股（A股）1,490,475,241股，發行價格為每股人民幣3.11元，募集資金總額為人民幣
人民幣4,596,919,958.92元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司該次發
行的資金到位情況進行了審驗，并于2017年5月24日出具了安永華明（2017）驗字第
號：1410030129002098997）募集資金專戶。
（二）2018年度公開增發募集資金
經中國證券監督管理委員會《關于核準紫金礦業集團股份有限公司增發股票的批
復》（證監許可[2019]1942號）核準，公司向社會公開增發不超過34億股人民幣普通
股（A股）。截至2019年11月21日止，公司該次發行A股股票實際發行人民幣普通股
民幣7,847,427,967.43元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司該次發行
的資金到位情況進行了審驗，并于2019年11月21日出具了安永華明（2019）驗字第
設的募集資金專戶（賬號：35101560031992820000）、于中國工商銀行上杭支行營
業部開設的募集資金專戶（賬號：1410030129002134021）、于中國建設銀行股份有
限公司上杭支行營業部開設的募集資金專戶（賬號：35050169730700000950）。
一、前次募集資金情況（續）
（三）2020年度公開發行可轉換債券
經中國證券監督管理委員會《關于核準紫金礦業集團股份有限公司公開發行可轉
換公司債券的批復》（證監許可[2020]2613號）核準，公司向社會公開發行面值總額
人民幣60億元可轉換公司債券，期限5年。該次公開發行可轉換公司債券募集資金總額
為人民幣6,000,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣27,000,000.00元，實際收
到可轉換公司債券認購資金人民幣5,973,000,000.00元，扣除律師費、會計師費用、登
記費、資信評估費、信息披露費用等其他發行費用合計人民幣4,486,970.48元，加上
承銷保薦費、律師費、會計師費用、登記費、資信評估費、信息披露費用等其他發行
費用可抵扣增值稅進項稅額合計人民幣1,772,037.73元，實際募集資金凈額為人民幣
金 到 位 情 況 進 行 了 審 驗 ， 并 于 2020 年 11 月 9 日 出 具 了 安 永 華 明 （ 2020 ） 驗 字 第
證報告》。上述募集資金人民幣5,970,285,067.25元已于2020年11月9日匯入公司在中
國工商銀行上杭支行開立的（賬號：1410030129002143672）募集資金專戶。
一、前次資金募集情況（續）
（四）截至2022年9月30日，公司2016年度非公開增發募集資金在專戶中的存放和實際
使用情況如下：
單位：人民幣萬元
募集資
募集資金專
戶名 開戶行 賬號 金專戶 備注
戶初始金額
余額
紫金礦業集團股份有限
工行上杭支行 1410030129002098997 - - 已銷戶
公司
紫金銅業有限公司（簡
工行古蛟支行 1410030329100009793 10,510.22 - 已銷戶
稱“紫金銅業”）
紫金礦業集團股份有限
農行上杭支行 13740101040016314 187,038.21 - 已銷戶
公司
金山（香港）國際礦業
有限公司（簡稱“金山 農行上杭支行 13740114048400059 38,132.75 - 已銷戶
香港”）
穆索諾伊礦業簡易股份
有限公司（簡稱“穆索 農行上杭支行 13740114048400042 97,947.25 - 已銷戶
諾伊公司”）
紫金礦業集團股份有限 興業銀行上杭
公司 支行
紫金國際礦業有限公司
工行上杭支行 1410030119002111021 - - 已銷戶
（簡稱”紫金國際”）
黑龍江多寶山銅業股份
有限公司（簡稱”多寶 工行上杭支行 1410030119002111145 - - 已銷戶
山銅業”）
黑龍江紫金銅業有限公
司（簡稱“黑龍江紫金 工行上杭支行 1410030129002110601 - - 已銷戶
銅業”）
合計 459,731.50 -
注：募集資金專戶初始合計金額人民幣 459,731.50 萬元與募集資金初始凈額人民幣
開發行募集資金之前使用非募集資金向中介機構支付發行費用共計人民幣 39.50 萬元，
該部分發行費用在募集資金初始凈額計算中已扣除但未從募集資金專戶中扣除。截至
一、前次資金募集情況（續）
（五）截至2022年9月30日，公司2018年度公開增發募集資金在專戶中的存放和實際使
用情況如下：
單位：人民幣萬元
募集資金專 募集資金
戶名 開戶行 賬號 備注
戶初始金額 專戶余額
紫金礦業集團股份有限 國開行福建省
公司 分行
紫金礦業集團股份有限
工行上杭支行 1410030129002134021 350,000.00 - 已銷戶
公司
紫金礦業集團股份有限
建行上杭支行 35050169730700000950 84,400.00 - 已銷戶
公司
合計 784,400.00 -
注 ： 募 集 資 金 專 戶 初 始 金 額 人 民 幣 784,400.00 萬 元 ， 與 實 際 募 集 資 金 凈 額 人 民 幣
金額中尚未支付除承銷保薦費以外的其它發行費用（不含增值稅）；（2）公司在收
到公開增發募集資金之前使用非募集資金向保薦機構支付發行費用94.34萬元（不含
增值稅），該部分發行費用在募集資金凈額中已扣除，但未從募集資金專戶初始金
額中扣除；（3）募集資金專戶初始金額已扣除承銷費用及剩余保薦費用的增值稅，
但計算募集資金凈額時未扣除增值稅。截至2022年9月30日，上述募集資金已全部使
用完畢，上述專戶均已銷戶。
一、前次資金募集情況（續）
（六）截至2022年9月30日，公司2020年度公開發行可轉換債券募集資金在專戶中的存放和實際使用情況如下：
單位：人民幣萬元
截止至 2022 年 9 截止 2022 年 9 月 截至 2022 年 9 利息收入、匯 募集資金專戶
募集資金專
月 30 日募集資金 30 日募集資金專 月 30 日已投入 兌損益、扣除 余額
戶名 開戶行 賬號 戶初始金額
專戶轉入金額 戶轉出金額 募投項目金額 手續費支出 F=A+B-C-
A
B C D E D+E
紫金礦業集團股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 - 584,644.86 - 913.74 13,568.88
金山（香港）國際礦業有限公司
工行上杭支行 1410030129900046452 - 298,644.86 - 234,878.66 7,258.92 71,025.12
（注 1）
紫金礦業集團股份有限公司 農業上杭支行 13740101040020985 - 218,000.00 219,355.03 - 1,355.03 -
金山（香港）國際礦業有限公司
農業上杭支行 13740114048400117 - 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.46 0.29
（注 1）
中國銀行（盧森堡）有
Cukaru Peki B.V. （注 1） NL13BKCH2002504369 - 183,127.05 183,126.87 - (0.18) -
限公司鹿特丹分行
塞爾維亞紫金礦業有限公司 中國銀行（塞爾維亞）
RS35385020205000382591 - 183,126.87 - 183,126.86 (0.01) -
（注 1） 有限公司
紫金礦業集團股份有限公司 興業銀行上杭支行 175010100100154112 - 68,000.00 65,665.28 2,334.72 682.84 682.84
黑龍江紫金礦業有限公司 興業銀行上杭支行 175010100100154743 - 65,665.28 65,665.28 - 3.29 3.29
黑龍江銅山礦業有限公司 興業銀行上杭支行 175010100100154356 - 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 -
黑龍江多寶山銅業股份有限公司 興業銀行上杭支行 175010100100175908 - 60,900.95 - 16,237.51 282.54 44,945.98
奧羅拉金礦有限公司 工行上杭支行 1410030129900077347 - - - - - -
合計（注 2） 597,300.00 1,362,485.32 1,362,485.32 478,603.65 11,530.05 130,226.40
注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞爾維亞紫金礦業的募集資金專戶為美元戶，公司使用人民幣募集資金購買美元增資金山香港，增資時，折算匯率按 1 美元兌人民幣 6.4674 元計算。 截至 2022 年 9 月 30
日，金山香港工行上杭支行募集資金專戶余額為美元 10,003.82 萬元，折算匯率按 1 美元兌人民幣 7.0998 元計算，折合人民幣 71,025.12 萬元；金山香港農行上杭支行募集資金專戶余額為美元 0.04 萬元，
折合人民幣 0.29 萬元。
注 2：募集資金專戶初始合計金額人民幣 597,300.00 萬元與募集資金初始凈額人民幣 597,028.51 萬元存在差異為人民幣 271.49 萬元，該差異為：（1）募集資金專戶初始金額中尚未支付除承銷保薦費人民幣
集資金凈額時已扣除可抵扣增值稅進項稅額。
二、前次募集資金實際投資項目的變更情況
經公司 2018 年 3 月 23 日召開的第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第七次
會議和 2018 年 5 月 17 日召開的 2017 年年度股東大會審議通過《關于變更 2016 年度
非公開發行股票部分募集資金用途的議案》，為更大限度發揮募集資金的使用效率，
公司擬對科盧韋齊（Kolwezi）銅礦項目預計剩余的募集資金人民幣 74,040.35 萬元和
利息人民幣 4,749.65 萬元，合計人民幣 78,790.00 萬元募集資金進行變更，由公司以
向全資子公司逐級增資的方式投入到“黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目”，具體途徑
如下：公司向全資子公司紫金國際增資，再由紫金國際向其全資子公司多寶山銅業增
資，最終由多寶山銅業向其全資子公司黑龍江紫金銅業增資。公司保薦機構安信證券
于 2018 年 3 月 23 日出具了《關于紫金礦業集團股份有限公司變更 2016 年度非公開發
行股票部分募集資金用途事項的核查意見》，同意上述募集資金投資項目的變更。
經公司 2021 年 11 月 22 日召開的第七屆董事會 2021 年第 12 次臨時會議、第七
屆監事會 2021 年第 3 次臨時會議，審議通過《關于多寶山銅業吸收合并銅山礦業暨變
更部分募投項目實施主體的議案》，同意將公司 2020 年度公開發行可轉換債券募投項
目之一的“黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦采礦工程項目”的實施主體由公司全資子公司
黑龍江銅山礦業有限公司變更為全資子公司多寶山銅業，該項目其他事項均不變，公
司保薦機構安信證券于 2021 年 11 月 23 日出具了《關于紫金礦業集團股份有限公司子
公司吸收合并暨變更部分募投項目實施主體的核查意見》，同意上述募集資金投資項
目實施主體的變更。
經公司 2022 年 4 月 11 日召開第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第十一
次會議、2022 年 5 月 17 日召開的 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于變更部分
募集資金投資項目的議案》，同意將“剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula
銅礦項目”節余募集資金人民幣 77,045.30 萬元（含利息），變更投入到“圭亞那奧羅拉
金礦地采一期工程項目”，新募投項目實施主體為奧羅拉金礦有限公司，公司保薦機構
安信證券于 2022 年 4 月 11 日出具了《關于紫金礦業集團股份有限公司變更部分募集
資金投資項目的核查意見》，同意上述募集資金投資項目的變更。
有關變更項目的情況請見下文“三、前次募集資金使用情況”。
三、前次募集資金實際使用情況
根據公司 2016 年度非公開發行 A 股股票募集說明書披露的募集資金運用方案，該
次發行募集資金扣除發行費用后，將用于剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項
目、紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目及補充公司流動資金。
于2018年3月，公司變更了前次募集資金實際投資項目，變更后的募集資金實際
投資項目包括：剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項目、紫金銅業生產末端物
料綜合回收擴建項目、補充公司流動資金及黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目。
根據公司2018年度公開增發A股股票募集說明書披露的募集資金運用方案，該次
發 行 募 集 資 金 扣 除 發 行 費 用 后 ， 將 用 于 以 要 約 收 購 方 式 收 購 Nevsun Resources
Ltd.100%股權項目，收到募集資金后，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌
資金。
根據公司 2020 年度公開發行可轉換債券募集說明書披露的募集資金運用方案，該
次發行募集資金扣除發行費用后，將用于剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-
Kakula 銅礦項目、塞爾維亞紫金礦業有限公司 Timok 銅金礦上部礦帶采選工程及黑龍
江銅山礦業有限公司銅山礦采礦工程項目。
于 2022 年 4 月，公司變更了前次募集資金實際投資項目，變更后的募集資金實際
投資項目包括：剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目、塞爾維亞
紫金礦業有限公司 Timok 銅金礦上部礦帶采選工程、黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦
采礦工程項目及圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目。
截至2022年9月30日，前次募集資金實際使用情況見如下的“前次募集資金使用情
況對照表”和“前次募集資金投資項目實現效益情況對照表”。
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（一）前次集資金使用情況對照表（2016 年度非公開增發募集資金）
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 459,731.50 已累計使用募集資金總額： 468,400.29
各年度使用募集資金總額： 468,400.29
變更用途的募集資金總額： 78,790.00 2017 年： 226,183.68
變更用途的募集資金總額比例： 17.14% 2018 年： 130,200.64
截至 2022 年 9 月 30 日止（“截止日”）募集 實際投資金額
投資項目 募集資金投資總額 項目達到預定可使用
資金累計投資額 與募集后承諾
狀態日期（或截止日
序 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 投資金額的差
承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程度）
號 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 額（注 2）
一、剛果（金）科 一、剛果（金）科
盧韋齊（Kolwezi） 盧 韋 齊
銅礦建設項目 （ Kolwezi ） 銅 礦
（注 1） 建設項目
二、紫金銅業生產 二、紫金銅業生產
擴建項目 擴建項目
四、黑龍江紫金銅
項目（注 1）
五、永久補充流動
資金
合計 459,731.50 459,731.50 468,400.29 459,731.50 459,731.50 468,400.29 8,668.79
注 1：有關變更項目的說明見“二、前次募集資金實際投資項目的變更情況”；
注 2：前次募集資金項目的實際投資總額與募集后承諾投資金額的差異為募集資金專戶存款孳生的利息及閑置募集資金進行現金管理取得的投資理財收益。
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（二）前次集資金使用情況對照表（2018 年度公開增發募集資金）
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 784,742.80 已累計使用募集資金總額： 784,777.68
變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額： 784,777.68
變更用途的募集資金總額比例： - 2019 年： 784,777.68
截至 2022 年 9 月 30 日止（“截止日”）募集 實際投資金額
投資項目 募集資金投資總額 項目達到預定可使用
資金累計投資額 與募集后承諾
狀態日期（或截止日
序 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 投資金額的差
承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程度）
號 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 額（注）
收購 Nevsun 收購 Nevsun
Ltd.100%股權項目 Ltd.100%股權項目
注：前次募集資金項目的實際投資總額與募集后承諾投資金額的差異為募集資金專戶存款孳生的利息及閑置募集資金進行現金管理取得的投資理財收益。
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（三）前次募集資金使用情況對照表（2020 年度公開發行可轉換公司債券募集資金）
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 597,028.51 已累計使用募集資金總額： 478,603.65
各年度使用募集資金總額： 478,603.65
變更用途的募集資金總額： 77,045.30 2020 年： 184,277.18
變更用途的募集資金總額比例： 12.90% 2021 年： 270,216.65
截至 2022 年 9 月 30 日止九個月： 24,109.82
截至 2022 年 9 月 30 日止（“截止日”）募集資 實際投資金額與
投資項目 募集資金投資總額 項目達到預定可使用
金累計投資額 募集后承諾投資
狀態日期（或截止日
序 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 金額的差額
承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程度）
號 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 （注 2）
剛果（金）卡莫阿 剛果（金）卡莫阿
控股有限公司 控 股 有 限 公 司
Kamoa-Kakula 銅礦 Kamoa-Kakula 銅
項目（注 1） 礦項目
塞爾維亞紫金礦業 塞爾維亞紫金礦業
有限公司 Timok 銅 有限公司 Timok 銅
金礦上部礦帶采選 金礦上部礦帶采選
工程（注 3） 工程（注 3）
黑龍江銅山礦業有 黑龍江銅山礦業有
工程項目 工程項目
圭亞那奧羅拉金礦
（注 1）
合計 597,028.51 597,028.51 478,603.65 597,028.51 597,028.51 478,603.65 (118,424.86)
注 1：有關變更項目的說明見“二、前次募集資金實際投資項目的變更情況”。
注 2：剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目、塞爾維亞紫金礦業有限公司 Timok 銅金礦上部礦帶采選工程的實際投資總額與募集后承諾投資金額的差異為募集資金專戶存款孳
生的利息及匯率變動產生的影響；黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦采礦工程項目、圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目的募集資金根據項目建設進度陸續投入。
注 3：塞爾維亞 Rakita 勘探有限公司已更名為塞爾維亞紫金礦業有限公司。
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（四）前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況
公司不存在前次募集資金先期投入項目轉讓情況。
（1）2016年度非公開增發募集資金置換情況
在前次非公開發行募集資金到位前，公司根據實際情況已用自籌資金預先投入募
集資金投資項目，截至2017年5月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目
的實際投資金額合計人民幣55,621.97萬元。
公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的相關事項，已經于公司2017
年7月21日召開的第六屆董事會2017年第11次臨時會議和第六屆監事會2017年第2次臨
時會議審議通過，公司全體獨立董事亦對該事項發表了明確的同意意見。安永華明會
計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2017年5月31日以自籌資金預先投入募集
資金投資項目的情況進行了專項審核，并于2017年7月21日出具了《關于紫金礦業集
團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》（安永
華明（2017）專字第60468092_H03號）。截至2017年9月27日置換工作實施完畢。
前次募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：
單位：人民幣萬元
擬使用募集 自籌資金 募集資金
序號 項目名稱 總投資金額
資金金額 投入金額 置換金額
剛果（金）科盧韋齊
（Kolwezi）銅礦建設項目
紫金銅業生產末端物料綜
合回收擴建項目
合計 409,027.23 333,628.43 55,621.97 55,621.97
注：剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項目的預先投入募集資金是以美元
結算，合計7,658.17萬美元，以2017年5月31日的美元對人民幣匯率中間價1美元對人
民幣6.8633元計算，折合人民幣52,560.34萬元。
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（四）前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況（續）
（2）2018年度公開增發募集資金置換情況
在前次公開發行募集資金到位前，公司根據實際情況已用自籌資金預先投入募集
資金投資項目，截至2019年11月22日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的
實際投資金額合計人民幣936,330.60萬元。
公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的相關事項，已經于公司2019
年11月22日召開的第六屆董事會2019年第14次臨時會議和第六屆監事會2019年第3次
臨時會議審議并批準。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2019年
項目情況的專項鑒證報告》（安永華明（2019）專字第60468092_H06號）。
前次募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：
單位：人民幣萬元
擬使用募集 自籌資金 募集資金
序號 項目名稱 總投資金額
資金金額 投入金額 置換金額
收購 Nevsun Resources
Ltd.100%股權項目
注：根據公司與Nevsun Resources Ltd.于2018年9月簽署的《收購執行協議》，公司
收購Nevsun Resources Ltd.100%股權交易金額為185,849.94萬加元，按2018年12月29日
中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價1加元兌換5.0381元人民幣折算，折合人民幣
（3）2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金置換情況
在前次非公開發行募集資金到位前，公司根據實際情況已用自籌資金預先投入募
集資金投資項目，截至2020年11月9日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目
的實際投資金額合計人民幣125,139.52萬元。
公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的相關事項，已經 于2020年11
月12日召開的第七屆董事會2020年第23次臨時會議和第七屆監事會2020年第3次臨時會議
審議并批準。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2020年11月9日以自籌
資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并于2020年11月12日出具了《關
于紫金礦業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報
告》（安永華明(2020)專字第60468092_H07號）。
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（四）前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況（續）
（3）2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金置換情況（續）
前次募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：
單位：人民幣萬元
序 擬使用募集 自籌資金 募集資金
項目名稱 總投資金額
號 資金金額 投入金額 置換金額
司 Kamoa-Kakula 銅礦項目
塞爾維亞 Rakita 勘探有限公
司 Timok 銅金礦上部礦帶采 336,197.73 218,000.00 35,538.30 35,538.30
選工程
礦采礦工程項目
合計 947,299.62 597,028.51 125,139.52 125,139.52
注：剛果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目的預先投入募集資金以美元
結算為13,197.60萬美元，以2020年11月9日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的人民幣
匯率中間價1美元對人民幣6.61元計算，折合人民幣87,266.50萬元。塞爾維亞Rakita勘探有限
公司Timok銅金礦上部礦帶采選工程的預先投入募集資金以美元結算為5,374.58萬美元，以
三、前次募集資金實際使用情況（續）
（五）前次募集資金投資項目最近三年及一期實現效益的情況
回收擴建項目及黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目實現效益情況詳見附表1：前次募
集資金投資項目實現效益情況對照表（2016年度非公開增發募集資金）。
權項目，未承諾經濟效益。
有限公司Timok銅金礦上部礦帶采選工程、黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦采礦工程項
目、圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目詳見附表1：前次募集資金投資項目實現效益
情況對照表（2020年度公開發行可轉換債券募集資金）。
與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
（六）前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
公司不存在前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況。
（七）閑置募集資金的使用
為提高公司募集資金使用效率，保障公司和股東利益，公司于2017年6月14日分
別召開第六屆董事會2017年第九次臨時會議和第六屆監事會2017年第一次臨時會議，
審議通過了《關于對公司暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高
額度不超過人民幣190,000.00萬元（含190,000.00萬元）的部分暫時閑置的2016年度
非公開發行募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起12個月內有效。獨立董
事、保薦機構分別發表了同意使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的意見。詳見
公司于2017年6月15日在上交所及公司網站披露的公告（公告編號：臨2017-033）。
上述授權到期后，公司于2018年8月24日分別召開了第六屆董事會第九次會議和
第六屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于對公司暫時閑置募集資金進行現金
管理的議案》，同意公司對最高額度不超過人民幣150,000.00萬元（含150,000.00萬
元）的部分暫時閑置的2016年度非公開發行募集資金進行現金管理，自董事會審議通
過之日起12個月內有效。獨立董事、保薦機構分別發表了同意使用部分暫時閑置募集
資金進行現金管理的意見。詳見公司于2018年8月25日在上交所及公司網站披露的公
告（公告編號：臨2017-047）。
截至2022年9月30日，無尚未到期的投資理財金額。
附表 1：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表（2016 年度非公開增發募集資金）
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資 最近三年及一期實際效益
項目累計產 截止日 是否達到預
序 承諾效益
項目名稱 能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月 累計實現效益 計效益
號 （注 1）
一、剛果（金）科盧韋齊
項目達產后，年均創造稅后凈
利潤 7,813.90 萬美元
目
項目改擴建完成達到 5,000 噸
二、紫金銅業生產末端物
料綜合回收擴建項目
實現凈利潤 7,186.75 萬元
四、黑龍江紫金銅業有限 項目年平均利潤總額為
公司銅冶煉項目 47,528.70 萬元
注1：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。
注2：黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目于2019年9月投料試生產，投產開始工藝規模已達到設計產能，2019年投入生產周期較短，效益未達標。2020年及2021年受疫
情影響，國內銅精粉供應不足，進口銅精礦數量增加，受國際銅精礦價格波動影響，進口銅精礦生產陰極銅的利潤較低，導致項目實際運行經濟效益低于承諾效益。
附表 1：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表（2020 年度公開發行可轉換債券募集資金）
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資 最近三年及一期實際效益
項目累計產 截止日 是否達到預
承諾效益
序號 項目名稱 能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月 累計實現效益 計效益
（注 3）
剛果（金）卡莫阿控股有限 項 目 達 產 后 ， 年 均 收 入
目 61,862.30 萬美元
塞爾維亞 Rakita 勘探有限 項目達產后，年均收入 54,350.60
帶采選工程（注 1） 美元
黑龍江銅山礦業有限公司銅 項目達產后，年均收入 42,300.00 不適用
山礦采礦工程項目（注 2） 萬元，年均凈利潤 12,227.18 萬元 （注 2）
項目達產后，年均實現營業收入
圭亞那奧羅拉金礦地采一期 不適用
工程項目 （注 5）
注1：塞爾維亞Rakita勘探有限公司已更名為塞爾維亞紫金礦業有限公司。塞爾維亞紫金礦業有限公司Timok銅金礦上部礦帶采選工程，已于2021年10月達到預定可使用
狀態。2022年1月至2022年9月，該項目產銅7.7萬噸，產金3.7噸。
注2：黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦采礦工程項目目前處于項目建設期，預計于2024年1季度末之前達到預定可使用狀態。
注3：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。
注4：剛果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目一期已于2021年5月達到預定可使用狀態，2022年1月至9月，該項目產銅24.1萬噸。
注5：“剛果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目”節余募集資金變更投入到“圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目”事項的審議程序已完成，圭亞那奧羅拉金礦
地采一期工程項目預計于2026年7月達到預定使用狀態。
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