證券代碼:002156 證券簡稱:通富微電 公告編號:2023-008
通富微電子股份有限公司
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記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
通富微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會
議,于 2023 年 2 月 7 日以書面通知、傳真及郵件的方式發(fā)出會議通知,各位董
事已知悉與所議事項相關的必要信息,公司第七屆董事會第二十一次會議于
合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定,審議本議
案時,關聯(lián)董事石明達、石磊、夏鑫需回避表決,實際有表決權的票數(shù)為 5 票。
具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于參與
投資設立產(chǎn)業(yè)基金暨關聯(lián)交易的公告》。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了事前認
可意見及獨立意見;保薦機構對此項議案發(fā)表了核查意見。
表決結果:5 票同意;0 票反對;0 票棄權。
三、備查文件
通富微電子股份有限公司董事會
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