證券代碼：600888 證券簡稱：新疆眾和 編號：臨 2023-009 號
新疆眾和股份有限公司關于與
(資料圖)
特變電工集團財務有限公司簽訂 2023 年度金融服務
框架協議暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性
承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●該事項尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議
●該關聯交易為滿足公司正常生產經營所需，公司未對關聯方形成較大的依
賴
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
隨著新疆眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產經營及業務規模不斷
擴大，公司所需資金及存貸款業務需求量不斷增加，公司擬接受特變電工股份有
限公司控股子公司特變電工集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）向公司
提供的金融服務，其中 2023 年度每日最高存款余額（含應計利息）不超過 10
億元，2023 年度每日最高貸款余額（含應計利息）不超過 13 億元，2023 年度每
日承兌與貼現票據額度不超過 5 億元，其他金融服務 2023 年度累計發生額不超
過 0.1 億元。
以上事項構成關聯交易。
（二）關聯交易履行的審議程序
公司于 2023 年 2 月 17 日召開的第九屆董事會 2023 年第一次臨時會議審議
通過了《公司關于與特變電工集團財務有限公司簽訂 2023 年度金融服務框架協
議暨關聯交易的議案》。本次會議 11 名董事參加會議，關聯董事孫健、張新、黃
漢杰、陸旸回避表決，其他 7 名董事均投同意票。公司獨立董事對該項關聯交易
進行了事前認可，并發表了獨立意見：本次關聯交易表決程序符合《公司法》和
《公司章程》的相關規定，關聯交易價格符合市場原則，未損害公司和其他股東
利益，對公司及全體股東是公平的；同意該項關聯交易。公司董事會審計委員會
經審核后認為：本次關聯交易是公司生產經營所需，價格采用市場價格，未損害
公司利益；同意該項關聯交易。
上述關聯交易需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，與該關聯交易
有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：億元
預計金額與實際
序 關聯交易 2022 年度關聯交易 2022 年 1-9 月實
關聯人 發生金額差異較
號 類型 金額上限 際發生金額
大的原因
額） 額）
額，含應計利息） 額）
財務公司 票據金額 0.00
承兌與貼 公司根據實際需
現服務 求開展
(貼現費用)0.00
其他金融 0.1（2022 年度累計發 公司根據實際需
服務 生額） 求開展
注：以上合計數據與各明細數據相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。
（四）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：億元
序號 關聯交易類型 2023 年度關聯交易金額上限 2022 年 1-9 月實際發生金
額
票據金額 0.00
(貼現費用)0.00
注：以上合計數據與各明細數據相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。
二、關聯方介紹及關聯關系
（一）關聯方的基本情況
財務公司是 2018 年 8 月經中國銀行保險監督管理委員會（銀保監復
[2018]148 號）批準設立，并核發金融許可證的非銀行金融機構（金融許可證機
構編碼為 L026H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（統一社會信用代碼為
份有限公司投資 8 億元，特變電工沈陽變壓器集團有限公司、特變電工衡陽變壓
器有限公司各投資 1 億元，分別占其注冊資本的 80%、10%、10%。
注冊地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 號特變電工總部研發大樓四層
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：白云罡
主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理
業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位
提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦
理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的
存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；中國銀行保險監督管理
委員會批準的其他業務。
截至 2021 年 12 月 31 日，財務公司資產總額 125.37 億元，負債總額 113.22
億元，所有者權益總額 12.15 億元；2021 年度實現營業總收入 2.08 億元，利潤
總額 1.05 億元，凈利潤 0.78 億元。（以上數據已經審計）
截至 2022 年 9 月 30 日，財務公司資產總額 117.12 億元，負債總額 104.09
億元，所有者權益總額 13.04 億元；2022 年 1-9 月實現營業總收入 1.67 億元，利
潤總額 1.14 億元，凈利潤 0.88 億元。（以上數據未經審計）
（二）與公司的關聯關系
財務公司為特變電工股份有限公司之控股子公司，該關聯人符合《上海證券
交易所股票上市規則》第 6.3.3 條第（二）款規定的關聯交易情形。
（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
在前期同類關聯交易中，財務公司按約定履行相關承諾，未出現違約情形。
財務公司目前依法存續且生產經營正常，其經濟效益和財務狀況良好，具備較強
的履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險，且該關聯人的支付能力良好。
三、關聯交易主要內容和定價政策
存款、定期存款、通知存款、協定存款等；存款幣種包括人民幣及外幣。2023
年度每日最高存款余額（含應計利息）不超過 10 億元。
額（含應計利息）不超過 13 億元。
詢、代理業務等經銀保監會批準的其他金融服務。2023 年度累計發生手續費額
度不超過 0.1 億元。
幣資金市場價格為導向，根據最新政策和貨幣資金市場價格變動趨勢適時調整存
貸款價格，并參考各主要商業銀行存貸款定價確定財務公司對上市公司的存貸款
利率。
人民銀行或其他價格管理部門相關標準收費。
依照相關法律、行政法規及公司章程進行披露。財務公司應配合公司制定以保障
存放資金安全性為目標的風險處置預案、定期向公司提供財務報告以及風險指標
等相關信息。
集團財務公司風險監測指標規范運作，資產負債比例、流動性比例等主要監管指
標符合銀保監會以及其他有關法律、行政法規的規定。
財務公司母公司有義務采取增加相應資本金等必要行動，包括負責組織清算等，
以保障公司的利益。
四、風險控制措施
詳見公司制定的《新疆眾和股份有限公司關于與財務公司開展金融業務的風
險處置預案》。
五、關聯交易目的和對公司的影響
上述關聯交易是公司正常生產經營所需，均遵循了市場公允原則，有利于公
司的日常生產、經營，未損害本公司全體股東的利益。上述關聯交易未對關聯方
形成較大的依賴。
特此公告。
新疆眾和股份有限公司董事會
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