證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-010
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司
【資料圖】
關于金農轉債預計觸發向下修正轉股價格條款的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 17 日，公司股票已有 10 個交易日的收盤價低于“金
農轉債”當期轉股價格 6.80 元/股的 90%（即 6.12 元/股），預計后續可能觸發
轉股價格向下修正條款。若觸發轉股價格修正條件，公司將及時履行后續審議程
序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、 可轉換公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可（2017）2318 號”文核準，深圳市
金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 9 日公開發行了
元，發行總額 6.50 億元。
經深交所“深證上[2018]128 號”文同意，公司 6.50 億元可轉換公司債券于
“128036 ”。
根據相關法律法規和《深圳市金新農科技股份有限公司 2017 年度公開發行
可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，公司本
次發行的可轉債轉股期限為 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日。
根據相關法規和《募集說明書》的約定，公司本次發行的可轉債自 2018 年
元人民幣現金（含稅）。“金農轉債”的轉股價格由 9.72 元/股調整為 9.62 元/
股，調整后的轉股價格自 2018 年 5 月 28 日起生效。
現金紅利 0.20 元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 3 股，不
送紅股。“金農轉債”的轉股價格由 9.62 元/股調整為 7.39 元/股，調整后的轉股
價格自 2020 年 6 月 15 日起生效。
伙）非公開發行的人民幣普通股（A 股）股票 128,499,507 股在深圳證券交易所
上市。“金農轉債”的轉股價格由 7.39 元/股調整為 6.96 元/股，調整后的轉股價
格自 2020 年 12 月 30 日起生效。
現金紅利 0.30 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。“金農轉債”
的轉股價格由 6.96 元/股調整為 6.93 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 6 月 25
日起生效。
債”的轉股價格由 6.93 元/股調整為 6.94 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6
月 15 日起生效。
票 117,056,856 股在深圳證券交易所上市。“金農轉債”的轉股價格由 6.94 元/
股調整為 6.80 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 9 月 30 日起生效。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，
當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股
價格的 90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會
審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1
個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最
近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述 30 個交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情
形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價
格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
如公司決定向下修正轉股價格時，公司需在中國證監會指定的信息披露報刊
及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股
期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股
申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
本次預計觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 2 月 6 日起算，自 2023 年
轉債”當期轉股價格 6.80 元/股的 90%（即 6.12 元/股），預計后續可能觸發轉
股價格向下修正條款。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號—
—可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，若后續觸發轉股價格修正條
件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價
格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并
按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。若公司未按
規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。敬請廣大投資
者注意投資風險。
四、其他事項
月 7 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金新農科技股
份有限公司 2017 年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
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關鍵詞： 轉股價格
