證券代碼：301076 證券簡稱：新瀚新材 公告編號：2023-015
江蘇新瀚新材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、
(資料圖)
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新瀚新材”）于2023年2月17
日召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于
洪先生回避表決。獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。同時(shí)根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額不超過
上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%，無需提交股東大會審批。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不
需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
公司預(yù)計(jì)在 2023 年度與湖北聯(lián)昌新材料有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及采購
商品、接受勞務(wù)日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，預(yù)計(jì)總金額為 4,000 萬元。具體情況如下表
所示：
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 2023 年度預(yù)計(jì) 2022 年度實(shí)
關(guān)聯(lián)方名稱 至預(yù)測日已 定價(jià)原則
別 容 發(fā)生金額 際發(fā)生額
發(fā)生金額
湖北聯(lián)昌新 向關(guān)聯(lián)人采 采購原材料 依據(jù)市場價(jià)
材料有限公 購商品、接 及委托加工 4,000 萬元 0 0 格經(jīng)雙方協(xié)
司 受勞務(wù) 服務(wù) 商確定
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 2023 年度預(yù)計(jì) 2022 年度實(shí)
關(guān)聯(lián)方名稱 至預(yù)測日已 定價(jià)原則
別 容 發(fā)生金額 際發(fā)生額
發(fā)生金額
合計(jì) 4,000 萬元
（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
實(shí)際發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)
關(guān)聯(lián)方名稱 預(yù)計(jì)發(fā)生金額 實(shí)際發(fā)生額 占同業(yè)業(yè)務(wù) 與預(yù)計(jì)金額
別 容
比例 差異（%）
湖北聯(lián)昌新 向關(guān)聯(lián)人采 采購原材料
材料有限公 購商品、接 及委托加工 2,000 萬元 0 0 100.00%
司 受勞務(wù) 服務(wù)
公司在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，主要根據(jù)市場情況按照可能
發(fā)生關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行充分的評估與測算，但實(shí)際發(fā)生額因市場情
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù) 況變動、雙方業(yè)務(wù)發(fā)展等實(shí)際情況具體確定。2022 年度，受雙
計(jì)存在較大差異的說明 方生產(chǎn)線的建設(shè)、投產(chǎn)進(jìn)度出現(xiàn)變動等因素的影響，與關(guān)聯(lián)方
預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易未實(shí)際發(fā)生，前述差異屬于正常經(jīng)營行為，對
公司日常經(jīng)營及業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。
公司預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要系公司向關(guān)聯(lián)方采購原材料及委托
加工服務(wù)，均屬于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要。公司
公司獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與
預(yù)計(jì)的 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易未實(shí)際發(fā)生，與預(yù)計(jì)金額存在
預(yù)計(jì)存在較大差異的說明
較大差異主要系雙方生產(chǎn)線的建設(shè)進(jìn)度的原因。上述差異對公
司日常經(jīng)營及業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
（一）湖北聯(lián)昌新材料有限公司介紹
公司名稱 湖北聯(lián)昌新材料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91420583MA49AK2N2R
法定代表人 徐玉忠
注冊地及經(jīng)營地 枝江市姚家港化工園
注冊資本 19,500.00 萬元
成立日期 2019 年 09 月 02 日
一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)
品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)
經(jīng)營范圍
目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件
或許可證件為準(zhǔn)）
含氟精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)，包括對氟苯甲酰氯、氟苯等化工中
主營業(yè)務(wù)
間體產(chǎn)品
徐玉忠 17.1795%、錢曉春 15.1282%、秦翠娥 14.3590%、陳
義勇 11.5385%、楊承剛 10.2564%、陳浩 10.0000%、管瑞卿
股權(quán)結(jié)構(gòu) 3.0769%、李軍 2.5641%、王兵 2.5641%、嚴(yán)振宇 2.0513%、
湯浩 1.0256%、滕林棟 5.8974%、吳威 3.3333%、屈永香
截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 307,887,664.68 元，凈資
產(chǎn) 193,768,552.4 元 ； 2022 年 1-12 月 營 業(yè) 收 入
審計(jì)）
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
湖北聯(lián)昌新材料有限公司系公司實(shí)際控制人秦翠娥持股 14.3590%，并擔(dān)任該公
司董事的關(guān)聯(lián)企業(yè)（公司高級管理人員湯浩持股之企業(yè)；公司董事、高級管理人員
嚴(yán)留洪之子嚴(yán)振宇持股，嚴(yán)留洪之兒媳過雪琳擔(dān)任董事的企業(yè)）。
（三）履約能力分析
湖北聯(lián)昌新材料有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，具備
誠信履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)及關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
（一）定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)
公司與湖北聯(lián)昌新材料有限公司之間采購產(chǎn)品及委托加工等交易是在雙方日常
業(yè)務(wù)過程中依照一般商業(yè)條款所進(jìn)行，交易價(jià)格將按照“公開、公平、公正”的原
則，依據(jù)市場公允價(jià)格確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與關(guān)聯(lián)方的交易均以合同方式明確各方的權(quán)利與義務(wù)，包括交易價(jià)格、付
款安排和結(jié)算方式等。交易以市場化運(yùn)作，符合公司及股東的整體利益，不存在損
害本公司全體股東利益的情形。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中正常發(fā)生的，遵循平等、自愿、等
價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方式符合市場規(guī)律，交易價(jià)格公允、合理，符合
公司和全體股東的利益，不存在違反控股股東、實(shí)際控制人在公司首次公開發(fā)行股
票并在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)就公司與湖北聯(lián)昌新材料有限公司（以下簡稱“湖北聯(lián)昌”）
潛在關(guān)聯(lián)交易所涉事項(xiàng)作出的相關(guān)承諾的情形，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情
形，也不存在對公司獨(dú)立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)
人形成依賴。
五、履行的相關(guān)審議程序
公司第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于
發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定，本事項(xiàng)無
需提交股東大會審議。
六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
全體獨(dú)立董事認(rèn)為：1、公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司實(shí)際情況而
產(chǎn)生的，符合公司發(fā)展的需要，有利于拓展公司產(chǎn)品銷售市場。交易價(jià)格按照“獨(dú)立
主體、公平合理”的原則，依照市場價(jià)格確定，定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公
正的原則，不存在違反控股股東、實(shí)際控制人在公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板
上市時(shí)就公司與湖北聯(lián)昌潛在關(guān)聯(lián)交易所涉事項(xiàng)作出的相關(guān)承諾的情形，不存在損
害公司和中小股東利益的情況。
避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求。
綜上，公司獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議
案》。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中泰證券認(rèn)為：公司本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是基于公司正
常的業(yè)務(wù)往來，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參照公司同類合同的
市場價(jià)格、由交易雙方協(xié)商確定，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；不存在違反
控股股東、實(shí)際控制人在公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)就公司與湖北聯(lián)昌潛
在關(guān)聯(lián)交易所涉事項(xiàng)作出的相關(guān)承諾的情形；不會損害上市公司的利益。該事項(xiàng)已
經(jīng)公司董事會審議通過，其中關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事和監(jiān)事會已對該事項(xiàng)
發(fā)表了同意意見，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。本保薦機(jī)構(gòu)對公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)無異議。
八、備查文件
交易預(yù)計(jì)的核查意見》。
特此公告。
江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會
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關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易
