錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司
(相關資料圖)
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料
目 錄
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料
現(xiàn)場會議時間：2023 年 2 月 27 日 14：00 時。
現(xiàn)場會議地點：遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場公司會議室
會議表決方式：現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合方式，公司將通過上海證券
交易所系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過
上述系統(tǒng)行使表決權。
主持人：公司董事長楊峰先生
會議主要議程：
一、參會股東資格審查
公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。股東應當持身
份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交
股東授權委托書和本人有效身份證件。
二、會議簽到
三、主持人宣布會議開始
議的公司董事、監(jiān)事、高管人員等。
四、逐項宣讀并審議以下議案
議案一：審議《關于變更經(jīng)營范圍、注冊資本并修改公司章程的議案》
議案二：審議《關于為控股子公司提供擔保額度調(diào)整的議案》
五、投票表決等事宜
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料
書面表決。
六、主持人宣布會議結束。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料
議案一：關于變更經(jīng)營范圍、注冊資本并修改公司章程的議
案
各位股東及股東代表：
于<錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修
訂稿）>及其摘要的議案》，授予公司部分員工股票期權 590 萬份，限制性股票
日完成授予。
于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司回購注銷原激勵
對象李云卿先生因個人債務原因被司法劃轉(zhuǎn)至非關聯(lián)第三方的 473,000 股。此議
案經(jīng)過公司 2022 年第五次臨時股東大會審議通過，并于 2022 年 7 月 1 日在中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成有關手續(xù)。
據(jù)此，公司股份總數(shù)由 508,523,649 股增加至 518,650,649 股，公司注冊資
本由 508,523,649 元增加至 518,650,649 元。
局鋰鹽業(yè)務，同時戰(zhàn)略收縮影視業(yè)務。綜合考慮未來業(yè)務發(fā)展情況，公司修改經(jīng)
營范圍及公司章程。具體修訂內(nèi)容如下：
原條款 修訂后的條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范
圍：有色金屬（金銀除外）冶煉。爐料， 圍：常用有色金屬冶煉；有色金屬合金
金屬化合物，金屬合金制品，五金礦產(chǎn) 制造；有色金屬合金銷售；基礎化學原
品的購銷業(yè)務。工業(yè)廢渣制磚及銷售業(yè) 料制造（不含危險化學品等許可類化學
務。影視制作發(fā)行，大型活動組織服務， 品的制造）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料
設計制作代理發(fā)布廣告，文學創(chuàng)作服 類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品制造（不
務。 含危險化學品）；進出口代理；技術進
出口；貨物進出口；技術服務、技術開
發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、
技術推廣；新興能源技術研發(fā)；新材料
技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)
展；電子專用材料制造；電子專用材料
銷售；電子專用材料研發(fā)；儲能技術服
務；建筑材料銷售。（除依法須經(jīng)批準
的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)
營活動）
第 十 九 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為 第 十 九 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。
以上議案，請審議。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司董事會
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料
議案二：關于為控股子公司提供擔保額度調(diào)整的議案
各位股東及股東代表：
公司控股子公司湖南永杉鋰業(yè)有限公司（以下簡稱“永杉鋰業(yè)”）根據(jù)實際
經(jīng)營情況需要，公司擬為其新增擔保額度不超過 50,000 萬元，擔保額度調(diào)整如
下：
公司擬為下屬子公司永杉鋰業(yè)提供不超過 150,000 萬元的擔保額度，在額度
范圍內(nèi)授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為股東大會審議通過之日起五
年。
公司獨立董事已發(fā)表同意的專項意見。
以上議案，請審議。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司董事會
查看原文公告
