證券代碼：000822 證券簡稱：山東海化 公告編號：2023-002
山東海化股份有限公司
第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 2023 年第
一次臨時會議通知于 2023 年 2 月 15 日以電子郵件及短信方式下發給各位
董事。會議于 2 月 17 日在 308 會議室以現場結合通訊表決方式召開，由
孫令波董事長主持，應出席會議董事 9 人，實際出席 9 人（獨立董事綦好
東、朱德勝及馬東寧 3 人以通訊表決方式出席），公司監事、董事會秘書
列席了本次會議。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和公司章程的規定。
二、會議審議情況
詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《山東海化股份有限公司關于開展純
堿期貨套期保值業務的可行性分析報告》。
獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；通過。
為了充分利用期貨市場的套期保值功能，規避或減少因純堿價格發生
不利變動引起的損失，降低對正常經營的不利影響，公司擬以不超過 6
億元的自有資金，繼續開展純堿期貨套期保值業務。
詳見同日刊登在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網上的《山東海化
股份有限公司關于繼續開展純堿期貨套期保值業務的公告》。
獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；通過。
本議案尚須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。
會議決定于 2023 年 3 月 7 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；通過。
三、備查文件
特此公告。
山東海化股份有限公司董事會
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