證券代碼：601198       證券簡稱：東興證券         公告編號：2023-003

               東興證券股份有限公司

【資料圖】

        第五屆董事會第二十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  東興證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議

于2023年2月8日通過電子郵件方式發(fā)出會議通知，2023年2月17日在北京市西城

區(qū)金融大街5號新盛大廈公司第一會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議應參

與表決董事15名，實際參與表決董事共15人（其中：董事江月明先生、曾濤先生

委托董事董裕平先生代為表決，以通訊表決方式出席會議的共8人）。會議由董

事長李娟女士主持，部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議以記名投票方

式進行表決，會議的召開及表決程序符合《公司法》及《東興證券股份有限公司

章程》的規(guī)定。本次會議表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于高級管理人員變動的議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  《東興證券股份有限公司關(guān)于公司高級管理人員變動的公告》刊載于上海證

券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳細內(nèi)容。

  二、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司章程>的議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  本議案須提交股東大會審議。

  《東興證券股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>及<公司股東大會議事規(guī)則>

的公告》刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳

細內(nèi)容。

  三、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議

案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  本議案須提交股東大會審議。

  四、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司獨立董事制度>的議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  本議案須提交股東大會審議。

  五、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司董事會秘書工作細則>的

議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  六、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司對外擔保管理制度>的議

案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  本議案須提交股東大會審議。

  七、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細

則>的議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  本議案須提交股東大會審議。

  八、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人

員持有本公司股份及其變動管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

  九、審議通過《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司總經(jīng)理工作細則>的議案》

  表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

    十、審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

    表決結(jié)果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。

    特此公告。

                             東興證券股份有限公司

                                     董事會

?   報備文件：東興證券股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議

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