證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環(huán) 編號：臨 2023-008
中再資源環(huán)境股份有限公司
【資料圖】
第八屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中再資源環(huán)境股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第
五次會議于 2023 年 2 月 16 日以專人送達(dá)方式召開。公司在任董事
和國公司法》和《中再資源環(huán)境股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，書面記名投票表決，形成如下決議：
一、通過《關(guān)于 2023 年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
情況的議案》
因生產(chǎn)經(jīng)營所需，預(yù)計(jì)公司 2023 年度與控股股東中國再生資源
開發(fā)有限公司（以下簡稱中再生）關(guān)聯(lián)方即中再生及其直接和間接
控制的下屬企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，額度為 34,500 萬元，其中：采
購原料類交易 5,000 萬元，銷售商品類交易 25,500 萬元，其他類交
易 4,000 萬元。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事孔慶凱先生和張海航先生
對本議案的表決進(jìn)行了回避。
本議案表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
二、通過《關(guān)于 2023 年度與其他關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
的議案》
因生產(chǎn)經(jīng)營所需，預(yù)計(jì) 2023 年度與其他關(guān)聯(lián)方即實(shí)際控制人中
國供銷集團(tuán)有限公司實(shí)際控制的，除中國再生資源開發(fā)有限公司及
其下屬企業(yè)以外的其他公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易額度為 101,300 萬元，
其中：向關(guān)聯(lián)方存款限額（每日最高存款結(jié)余）50,000 萬元，向關(guān)
聯(lián)方貸款限額（每日最高貸款結(jié)余） 50,000 萬元，其他類交易
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事孔慶凱先生和張海航先生
對本議案的表決進(jìn)行了回避。
本議案表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
以上兩個(gè)議案的具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在《中國證券
報(bào)》《上海證券報(bào)》
《證券日報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于
三、審議通過《關(guān)于公司 2023 年度投資計(jì)劃的議案》
同 意 公 司 2023 年 度 固 定 資 產(chǎn) 和 無 形 資 產(chǎn) 投 資 計(jì) 劃 總 額 為
大項(xiàng)目 51,030 萬元。
（一）一般更新改造和升級改造項(xiàng)目投資主要包括：設(shè)備類
（二）重大項(xiàng)目投資包括：
級改造及非機(jī)動車回收拆解項(xiàng)目 17,128 萬元；
用項(xiàng)目（一期）1,037 萬元；
舊家電處理能力及智能化改造項(xiàng)目 3,436 萬元；
元；
授權(quán)公司總經(jīng)理可在 2023 年度投資計(jì)劃總額內(nèi)對具體投資項(xiàng)
目的內(nèi)容及金額進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑平衡使用。
本議案表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)
整改報(bào)告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案的具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報(bào)》《上
海 證 券 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于
陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)整改報(bào)告的公告》，公告編
號：臨 2023-011。
五、審議通過《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的議
案》
同意 2023 年 3 月 7 日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會，審議以下議案：
案；
因該次股東大會議案 1 和議案 2 涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，在股東大
會審議該兩個(gè)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東中國再生資源開發(fā)有限公司及其一
致行動人中再資源再生開發(fā)有限公司、黑龍江省中再生資源開發(fā)有
限公司、廣東華清再生資源有限公司、中再生投資控股有限公司、
銀晟資本(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司和供銷集團(tuán)北京鑫誠投
資基金管理有限公司應(yīng)對議案的表決進(jìn)行回避。
因該次股東大會僅選舉一名董事，選舉董事的議案無需累積投
票，采用非累積投票方式進(jìn)行投票。
本議案表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案的具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報(bào)》《上
海 證 券 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于
召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》
，公告編號：臨 2023-012。
特此公告。
中再資源環(huán)境股份有限公司
董事會
查看原文公告
關(guān)鍵詞： 中再資環(huán)
