北京淳中科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議材料
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北京淳中科技股份有限公司
會(huì)議材料
淳中科技 603516
北京淳中科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議材料
北京淳中科技股份有限公司
會(huì)議議程
一、會(huì)議時(shí)間:2023 年 2 月 23 日下午 13:30 時(shí)
二、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式同時(shí)召開
三、會(huì)議地點(diǎn):公司八樓會(huì)議室
四、主持人:董事長(zhǎng)何仕達(dá)
五、參會(huì)人員:公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師
六、會(huì)議議程
(一)主持人兼公司董事長(zhǎng)會(huì)前致辭并宣布會(huì)議開始
(二)主持人逐項(xiàng)宣讀議案
議案》
(三)股東或股東代表問詢或發(fā)言、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
(四)計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果;網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后,匯總現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)
絡(luò)投票表決情況,并公布各議案表決結(jié)果
(五)見證律師確認(rèn)表決結(jié)果,發(fā)表本次股東大會(huì)法律意見
(六)通過會(huì)議決議,簽署會(huì)議決議等相關(guān)文件
(七)主持人宣布會(huì)議結(jié)束
北京淳中科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議材料
《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》
各位股東:
公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均已完成建設(shè)目標(biāo),主要工程款項(xiàng)
也已支付,項(xiàng)目已達(dá)到結(jié)項(xiàng)條件。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1
號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《北京淳中科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)
定,公司擬將募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng),并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 2 月 8 日 于 上 海 證 券 交 易 所 官 網(wǎng)
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于部分募集
資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
上述議案,請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
北京淳中科技股份有限公司
二〇二三年二月二十三日
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