證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告編號：臨 2023-008
(資料圖片)
中信證券股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：北京時間2023年3月9日
? 股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2023 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2023 年 3 月 9 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 9 日
至 2023 年 3 月 9 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：不涉及
二、會議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東 H 股股東
非累積投票議案
《董事會議事規(guī)則》 √ √
及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
（二）各議案已披露的時間和披露媒體
公司董事會、監(jiān)事會審議上述事項(xiàng)的具體情況，請參見公司第七屆董事會第
四十八次會議、第七屆監(jiān)事會第十九次會議、第八屆董事會第二次會議決議公告
（發(fā)布于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 19 日香港交易所披露易網(wǎng)站
www.hkexnews.hk，次日上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn、《中國證券報》
《上海證券報》《證券時報》）。
本次股東大會會議文件，將與本公告同期登載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港
交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 www.citics.com。
（三）特別決議議案：議案 1《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》、議案 2《關(guān)于
修訂公司<股東大會議事規(guī)則><董事會議事規(guī)則>及<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
（四）對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
（五）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
（六）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一）股權(quán)登記日（2023 年 3 月 2 日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
H 股股東登記及出席須知參閱公司在香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)
站發(fā)布的 2023 年第一次臨時股東大會通知及其他相關(guān)文件。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600030 中信證券 2023/3/2
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的中介機(jī)構(gòu)代表、公司聘請的見證律師及監(jiān)票員等其他相關(guān)
人員。
五、 會議登記方法
（一）內(nèi)資股股東（A 股股東）
法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出
席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、股
票賬戶卡進(jìn)行登記。
符合上述條件的內(nèi)資股自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股
票賬戶卡等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委
托書（格式見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進(jìn)行登
記。
人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。
與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯漏。發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趨?/p>
會時攜帶股東登記材料原件，轉(zhuǎn)交會務(wù)人員。
（二）境外上市外資股股東（H 股股東）
詳情請參見本公司于香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站
向 H 股股東另行發(fā)出的 2023 年第一次臨時股東大會通告及其他相關(guān)文件。
（三）進(jìn)場登記時間
出席現(xiàn)場會議的股東或股東授權(quán)委托的代理人，請攜帶登記文件原件或有效
副本，于 2023 年 3 月 9 日 9 時 15 分前至本次股東大會會議地點(diǎn)辦理進(jìn)場登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會期一天、費(fèi)用自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈（郵編：100026）
中信證券股份有限公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：（8610）6083 6030
傳真：（8610）6083 6031
電子郵箱：ir@citics.com
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
附件：
中信證券股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
附件：授權(quán)委托書
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
投票指示：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
則》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
填寫說明：
于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
托人簽名”處簽名外，還需加蓋法人股東公章。
人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權(quán)。
公司董事會辦公室（北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，郵政編碼：100026）；聯(lián)系
電話：（8610）60836030；傳真：（8610）60836031。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。
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