證券代碼：603278 證券簡稱：大業股份 公告編號：2023-007
轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業轉債
(相關資料圖)
山東大業股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月6日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 3 月 6 日 14 點 30 分
召開地點：公司六樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 6 日
至 2023 年 3 月 6 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資
者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規
范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議 √
案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票方案 √
的議案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票預案 √
的議案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票募集 √
資金運用可行性分析報告的議案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票攤薄 √
案》
《關于公司前次募集資金使用情況報告的議 √
案》
《關于本次非公開發行后未來三年（2023-2025 √
年）的股東分紅回報規劃的議案》
《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理 √
本次非公開發行 A 股股票有關事宜的議案》
上述各項議案具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、
《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的
相關公告。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603278 大業股份 2023/2/28
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理
人出席的，還必須持法人授權書和出席人身份證。
登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書。
通過傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便于聯系。
地址：山東省諸城市辛興鎮大業股份辦公樓五樓證券部
電話：0536-6528805
傳真：0536-6112898
郵編：262218
聯系人：牛海平、張嵐
六、 其他事項
席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
特此公告。
山東大業股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
山東大業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議
案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票方
案的議案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票預
案的議案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票募
集資金運用可行性分析報告的議案》
《關于公司 2023 年度非公開發行 A 股股票攤
議案》
《關于公司前次募集資金使用情況報告的議
案》
《關于本次非公開發行后未來三年（2023-
《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理
本次非公開發行 A 股股票有關事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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關鍵詞： 臨時股東大會
