中信證券股份有限公司

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關于西藏多瑞醫藥股份有限公司暫緩實施部分募投項目的

                    核查意見

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為西

藏多瑞醫藥股份有限公司（以下簡稱“多瑞醫藥”或“公司”）首次公開發行

股票并在深圳證券交易所創業板上市的保薦機構，根據《上市公司監管指引第

第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所創業板股票上市規

則（2020 年 12 月修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，在持續督

導期內，對多瑞醫藥暫緩實施部分募投項目事項進行了審慎核查，具體情況如

下：

     一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意西藏多瑞醫藥股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2760 號）同意注冊，多瑞醫藥首次公

開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,000.00 萬股，每股面值 1.00 元，每股發行價

格為人民幣 27.27 元，募集資金總額為人民幣 54,540.00 萬元，扣除相關發行費

用后實際募集資金凈額為人民幣 48,204.97 萬元。上述募集資金到位情況經天健

會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具了《驗資報告》

                             （天健驗〔2021〕

在銀行簽訂募集資金監管協議。

     二、募集資金投資項目情況

  本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額投資于各項目情況及截至 2023 年

                                                   單位：萬元

                                                已使用募集資金

       項目名稱         總投資額         擬投入募集資金

                                                  金額

年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注

射液（三期）項目

新產品開發項目                 7,359.00    7,359.00      0.00

西藏總部及研發中心建設項目           4,489.00    4,489.00   2,240.17

學術推廣及營銷網絡擴建項目           3,336.00    3,336.00   2,856.55

補充流動資金                  4,000.00    4,000.00   4,000.00

       合計              39,438.00   39,438.00   9,154.03

  三、部分募投項目暫緩實施的基本情況及原因

  （一）暫緩實施的基本情況

  本次暫緩實施的項目為“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”，

深圳深投研顧問有限公司于 2020 年 3 月對該項目出具了《湖北多瑞藥業有限公

司年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目可行性研究報告》，并于 2020

年 7 月 4 日經公司 2020 年第二次臨時股東大會會議審議通過。項目達到預定可

使用狀態日期為 2023 年 12 月。

  （二）暫緩實施的原因

  “年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”的主要產品為醋酸鈉林

格注射液，該產品作為新一代晶體類血漿代用品被廣泛應用于各種重大疾病的治

療過程，項目的建設符合國家產業政策導向。公司原計劃啟動該項目后續建設，

但由于該項目所處的市場環境發生重大變化，本著謹慎投資的原則，為更好的保

護公司及投資者的利益，公司擬暫緩實施該項目。

  四、部分募投項目重新論證情況

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》的相關規定：募集資金投資項目涉及的市場環境發生重大變化的，上市

公司應當對該項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續實施該項

目。據此，公司對“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”進行了重

新論證。

  近年來，國家陸續出臺了關于支持醫藥行業發展的法律法規和產業政策，大

力發展針對重大疾病的化學藥、生物技術藥物等新產品。“年產 1600 萬袋醋酸

鈉林格注射液（三期）項目”的主要產品醋酸鈉林格注射液作為新一代晶體類血

漿代用品被廣泛應用于各種重大疾病的治療過程。項目建設與國家產業政策高度

契合，受到國家政策的大力支持。

費市場，相關的市場營銷和推廣存在一定的時間周期，導致銷售收入下降；受疫

情影響，醫院及社區的管控措施對公司業務開展產生了不利影響；同時，醫藥行

業競爭的加劇，帶來了藥品降價壓力。

  本著謹慎投資的原則，公司對“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）

項目”重新論證，認為該項目繼續實施后的預期效益將存在不確定性，公司擬暫

緩實施該項目。

  五、部分募投項目暫緩實施對公司的影響

  “年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”暫緩實施是根據公司目

前實際情況做出的審慎決定，項目的暫緩實施不存在變相改變募集資金投向和損

害其他股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。未違反中國證監

會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，未違反公司《募集

資金管理制度》的相關規定。后續公司將根據外部環境變化以及自身實際情況確

定“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”的后續實施計劃。

  六、相關審議程序及意見

  （一）董事會審議情況

  公司召開第一屆董事會第二十次會議審議通過《關于暫緩實施部分募投項目

的議案》。董事會認為：“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”暫

緩實施是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，項目的暫緩實施不存在變相改

變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影

響。未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，

未違反公司《募集資金管理制度》的相關規定。后續公司將根據外部環境變化以

及自身實際情況確定“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”的后續

實施計劃。

  （二）監事會審議情況

  公司召開第一屆監事會第十八次會議審議通過《關于暫緩實施部分募投項目

的議案》。監事會認為：“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”暫

緩實施是根據公司目前實際情況做出的審慎決定，項目的暫緩實施不存在變相改

變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影

響。未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，

未違反公司《募集資金管理制度》的相關規定。后續公司將根據外部環境變化以

及自身實際情況確定“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項目”的后續

實施計劃。全體監事一致同意本次募投項目暫緩實施事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于暫緩實施

部分募投項目的議案》，決策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的規

定，董事會會議決議合法、有效；“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）

項目”暫緩實施是根據公司目前實際情況做出的審慎決定，項目的暫緩實施不存

在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常經營產

生不利影響；未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的

有關規定，未違反公司《募集資金管理制度》的相關規定。后續公司將根據外部

環境變化以及自身實際情況確定“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液（三期）項

目”的后續實施計劃。綜上，我們同意本次部分募投項目暫緩實施的事項。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司暫緩實施“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射液

（三期）項目”的事項已經公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十

八次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。

本次暫緩實施是根據公司目前實際情況做出的審慎決定，符合中國證監會、深圳

證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生

不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

 綜上，保薦機構對公司暫緩實施募投項目“年產 1600 萬袋醋酸鈉林格注射

液（三期）項目”的事項無異議。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于西藏多瑞醫藥股份有限公司暫緩

實施部分募投項目的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

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            羅 聳            馬曉露

                        中信證券股份有限公司

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