證券代碼：601155 證券簡稱：新城控股 編號：2023-011
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新城控股集團股份有限公司
關于變更注冊資本
以及修訂《公司章程》等制度文件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新城控股”）于 2023 年 2 月
司章程>等制度文件的議案》，現將具體內容公告如下：
一、《公司章程》修訂情況
公司于 2022 年 5 月 23 日召開 2021 年年度股東大會審議通過了《關于以集中
競價交易方式回購股份方案的議案》；2022 年 11 月 22 日，回購股份事項期限屆滿。
公司本次實際回購股份 4,912,583 股，并已按規定于中國證券登記結算有限責任公
司完成本次回購股份的注銷登記工作。上述回購股份注銷完成后，公司注冊資本由
公司擬將董事會席位由 7-11 名調整為 5-11 名。
根據上述注冊資本減少事宜及董事會席位調整事宜，公司擬對《公司章程》進
行如下修訂：
序號 修訂前條款 修訂后條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
第二十條 公司股份總數為 2,260,535,439 第十九條 公司股份總數為 2,255,622,856
股，均為普通股。 股，均為普通股。
成，設董事長 1 人 成，設董事長 1 人
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。
二、《董事會議事規則》修訂情況
序號 修訂前條款 修訂后條款
第五條 董事會由 7-11 名董事組成，全部 第五條 董事會由 5-11 名董事組成，全部
由股東大會選舉產生。 由股東大會選舉產生。
除上述條款修訂外，《董事會議事規則》的其他內容不變。
本事項尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
新城控股集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月十七日
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