證券代碼：300308           證券簡稱：中際旭創               公告編號：2023-013

(資料圖)

                    中際旭創股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議召開時間：2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 14:00，會期半天。

   網絡投票時間為：2023 年 2 月 16 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的具體時間為：2023 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 16 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

                        《上市公司股東大會規則》

證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

  （二）會議出席情況

  通過現場和網絡投票的股東 34 人，代表股份 186,825,985 股，占上市公司總股份

的 23.3252％。其中：通過現場投票的股東 9 人，代表股份 152,165,447 股，占上市公

司總股份的 18.9978％。通過網絡投票的股東 25 人，代表股份 34,660,538 股，占上市

公司總股份的 4.3274％。

  通過現場和網絡投票的中小股東 30 人，代表股份 57,484,326 股，占上市公司總股

份的 7.1769％。其中：通過現場投票的中小股東 5 人，代表股份 22,823,788 股，占上

市公司總股份的 2.8495％。通過網絡投票的中小股東 25 人，代表股份 34,660,538 股，

占上市公司總股份的 4.3274％。

有關人員出席了會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

  表決結果：同意 186,751,285 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9600％；反

對 45,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0245％；棄權 29,000 股（其中，因未

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0155％。

  中小股東總表決情況：

  同意 57,409,626 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8701％；反對 45,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0795％；棄權 29,000 股（其中，因未投票默

認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0504％。

  三、律師出具的法律意見

  山東龍博律師事務所張圣瀑律師、趙秋律師出席了本次股東大會，進行現場見證

并出具了法律意見書，認為公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公

司法》

  《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，召集人

及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均

合法有效。

  四、備查文件

之法律意見書。

  特此公告

                        中際旭創股份有限公司董事會

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關鍵詞： 臨時股東大會