證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號：2023-007
(資料圖片)
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月6日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 3 月 6 日 14 點 00 分
召開地點：廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號公司會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 6 日
至 2023 年 3 月 6 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運
作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
券方案論證分析報告的議案》
換公司債券相關決議有效期的議案》
權人士全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券相關事宜的議案》
議案》
上述議案已經(jīng)公司 2023 年 2 月 16 日召開的 2023 年第一次臨時董事會會議、
日刊登在公司指定披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證
券日報》及上海證券交易網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。有關本次會議的詳
細 資 料 ， 公 司 將 不 遲 于 2023 年 2 月 27 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）刊登。
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603306 華懋科技 2023/2/27
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續(xù)
蓋公司公章）、法人股東股票帳戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的代理
人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書
（詳見附件 1）。
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托
人股票賬戶卡、委托人身份證、本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件
（二）登記時間：
（三）登記地點：公司證券部（廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號）。
（四）選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系
統(tǒng)提供的網(wǎng)絡投票平臺直接參與投票。
六、 其他事項
（一） 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖劍波、臧琨
聯(lián)系地址:華懋（廈門）新材料科技股份有限公司證券部（廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)
蘇山路 69 號，郵政編碼：361024）
電話號碼：0592-7795188 電子郵箱：ir@hmtnew.com
（二） 本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費自理。
（三） 出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前 15 分鐘至會議地點，并攜帶身份證
明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
授權委托書
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
號
審議《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券方案論證分析報告的議案》
審議《關于延長公司本次向不特定對象
的議案》
審議《關于提請股東大會授權公司董事
會及其授權人士全權辦理本次向不特
定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜
的議案》
審議《關于變更公司注冊資本及修訂公
司章程的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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