證券代碼：603306   證券簡稱：華懋科技      公告編號: 2023-005

        華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

     關于 2023 年第一次臨時監事會會議決議公告

【資料圖】

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一

次臨時監事會會議于 2023 年 2 月 16 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。

本次會議由王鋒道先生主持。本次會議于 2023 年 2 月 14 日以郵件送達的方式通

知了全體監事。根據公司章程的有關規定并經全體監事一致同意,本次監事會會

議豁免通知時限要求。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議的召開符合《公

司法》《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司章程》和《監事會議事規則》的

有關規定。會議的召集、召開合法有效。

  二、監事會會議審議情況

報告的議案》

  公司根據《公司法》《證券法》等有關法律、行政法規、中國證監會規章及

規范性文件的規定，參考《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等

相關規定編制了《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉

換公司債券方案論證分析報告》。

  鑒于《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等相關規定尚未正

式頒布及生效，若《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可

轉換公司債券方案論證分析報告》與正式頒布及生效的《上市公司證券發行注冊

管理辦法》等相關規定存在不相符之處，公司將根據正式頒布及生效的《上市公

司證券發行注冊管理辦法》等相關規定由董事會在股東大會授權范圍內依法調整

《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案

論證分析報告》，以使其符合正式頒布及生效的《上市公司證券發行注冊管理辦

法》等相關規定。

   表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。

決議有效期的議案》

  公司于 2022 年 5 月 19 日召開了 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于

公司<公開發行可轉換公司債券預案>的議案》等與公司本次向不特定對象發行

可轉換公司債券相關的議案，決議有效期為自股東大會審議通過本次發行方案之

日起 12 個月，即有效期至 2023 年 5 月 18 日。鑒于公司本次向不特定對象發行

可轉換公司債券尚未取得中國證監會批文，為確保公司本次向不特定對象發行可

轉換公司債券順利進行，公司將本次可轉換公司債券發行的股東大會決議有效期

自原有效期屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 5 月 18 日。

  參考《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等相關規定，公司

議案》《關于公司<公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告>的

議案》《關于公司<公開發行可轉換公司債券方案>的議案》等相關議案中涉及

“公開發行”的表述與“向不特定對象發行”含義相同，其他內容不變，在公司

本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關決議有效期內繼續有效。

   表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   以上議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

                       華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

                                   監事會

                              二〇二三年二月十七日

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關鍵詞： 華懋科技