證券代碼：002092 證券簡(jiǎn)稱：中泰化學(xué) 公告編號(hào)：2023-005
新疆中泰化學(xué)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中泰化學(xué)”）八屆三次董事
會(huì)通知于2023年2月10日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023年2
月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9
名，會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議就提交的各項(xiàng)
議案形成以下決議：
一、會(huì)議以贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì) 2023
年度公司及下屬公司申請(qǐng)綜合授信及公司為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案；
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2023 年 2 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化學(xué)股份有限
公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度為控股子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告》。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女
士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；
由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保
同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保
同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保
同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保
同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2023 年 2 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化學(xué)股份有限
公司關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度公司及下屬公司為參股公司提供擔(dān)保
額度的議案；
股份有限公司提供擔(dān)保
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
股份有限公司提供擔(dān)保
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公
司關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)關(guān)于庫(kù)爾勒
中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)
交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）
；
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2023 年 2 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證
券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司
關(guān)于庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)
資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)關(guān)于增補(bǔ)公
司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜
女士回避表決）；
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2023 年 2 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證
券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》
。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、會(huì)議以贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)公
司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜
女士回避表決）；
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2023 年 2 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證
券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、會(huì)議以贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公
司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2023 年 2 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化學(xué)股份有限
公司關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月十六日
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關(guān)鍵詞： 中泰化學(xué) 董事會(huì)決議
