證券代碼：300057    證券簡稱：萬順新材       公告編號：2023-019

債券代碼：123012    債券簡稱：萬順轉債

債券代碼：123085    債券簡稱：萬順轉 2

【資料圖】

          汕頭萬順新材集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存

在虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

  汕頭萬順新材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會

第一次會議于 2023 年 2 月 15 日下午 16：00 在公司會議室以現場會議的

方式召開，由于臨時接到公司提議，為提高決策效率，會議通知已于 2023

年 2 月 15 日以電話通知、專人送達等方式送達全體董事。本次董事會會

議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長杜成城先生主

持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議

采用記名投票的方式進行表決，經與會的董事表決，審議通過了以下議案：

  一、審議通過《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》

  選舉杜成城先生為公司第六屆董事會董事長，任期自董事會審議通過

之時起至第六屆董事會任期屆滿。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳見中國證監會指定信息披露網站。

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  二、審議通過《關于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案》

 選舉產生了第六屆董事會專門委員會成員，第六屆董事會專門委員會

任期自董事會審議通過之時起至第六屆董事會任期屆滿，具體如下：

 （一）戰略與投資委員會委員：杜成城先生（主任委員）、杜繼興先

生、周前文先生、黃薇女士、陳勝忠先生、王江涌先生、林三華女士。

 （二）審計委員會委員：林三華女士（主任委員）、陳勝忠先生、楊

奇清女士。

 （三）薪酬與考核委員會委員：陳勝忠先生（主任委員）、杜成城先

生、楊奇清女士、王江涌先生、林三華女士。

 （四）提名委員會委員：陳勝忠先生（主任委員）、杜成城先生、黃

薇女士、王江涌先生、林三華女士。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 詳見中國證監會指定信息披露網站。

  三、審議通過《關于聘任總經理、副總經理的議案》

 同意聘任杜成城先生為公司總經理，聘任洪玉敏女士、楊奇清女士、

黃薇女士為公司副總經理，其中，洪玉敏女士為公司財務負責人。任期自

董事會審議通過之時起至第六屆董事會任期屆滿。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 詳見中國證監會指定信息披露網站。

  四、審議通過了《關于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案》

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 同意聘任黃薇女士為公司董事會秘書，聘任楊時哲先生為公司證券事

務代表，任期自董事會審議通過之時起至第六屆董事會任期屆滿。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 詳見中國證監會指定信息披露網站。

  特此公告。

                        汕頭萬順新材集團股份有限公司

                              董 事   會

                          二○二三年二月十五日

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