證券代碼：603499       證券簡稱：翔港科技     公告編號：2023-004

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：113566       轉債簡稱：翔港轉債

              上海翔港包裝科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次

會議通知于2023年2月12日以微信和郵件形式發出，會議于2023年2月15日以通訊

表決的方式召開，會議由董事長董建軍召集并主持，應出席董事7名，實際出席

董事7名，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表

決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

   為滿足公司 2023 年度經營發展需要，根據公司生產經營目標及項目建設對

資金的需求狀況，在與銀行充分協商的基礎上，公司擬向銀行申請綜合授信。公

司最終融資金額將視公司的實際經營情況需求和各家銀行實際審批的授信額度

來確定。授信期限內，授信額度可循環使用。

   會議同意公司 2023 年度擬申請的銀行綜合授信額度不超過人民幣 3 億元，

并授權公司董事長全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括

但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （二）審議通過了《關于為控股子公司提供擔保額度預計的議案》，該議案

尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會表決；

   為支持公司控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下簡稱“久塑科技”）

的日常經營和業務發展需要，會議同意未來 12 個月內久塑科技向商業銀行申請

貸款/授信或開展其他日常經營業務過程中，公司為其提供擔保額度總額不超過

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內。董事會提請股東大

會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批擔保具體事宜。

  本次擔保事宜不構成關聯交易,也不構成重大資產重組，公司獨立董事已對

本議案發表同意意見?！蛾P于為控股子公司提供擔保額度預計的公告》與本公告

同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站披露。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》；

  會議同意于 2023 年 3 月 3 日（星期五）召開 2023 年第一次臨時股東大會。

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》與本公告同日在《中國證券報》、

《上海證券報》以及上海證券交易所網站披露。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

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