證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公告編號：2023-009
(資料圖片)
天津濱海能源發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）會議名稱：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司董事會。公司第十屆董
事會第二十三次會議審議通過了《召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性說明：
本次公司 2023 年第一次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 3 月 2 日上
午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 3 月
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過
上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、上述網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決
的以第一次投票結(jié)果為準。
（六）會議股權(quán)登記日：2023年2月23日
（七）出席對象
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司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式
委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。
（八）會議地點：北京市豐臺區(qū)四合莊路 6 號院（旭陽科技大廈）東 1 號樓 8 層?xùn)|
側(cè)第二會議室。
（九）公司將在股權(quán)登記日后3日內(nèi)刊登股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的提示性公告。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票
提案
聯(lián)交易的議案
《中國證券報》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十三次會議的相
關(guān)披露文件。
本次股東大會的議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、股東大會會議登記事項
（1）法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）
、法定代表人授權(quán)委托書或法人代
表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡，授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委
托書、委托人股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》
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（格式詳見附件1），以便登記確認。以上信函和傳真請在2023年2月27日下午17時前送
達公司證券部。
聯(lián)系電話：010-63722821，聯(lián)系傳真：010-63722131
電子郵箱：bhny_2018@126.com，聯(lián)系人：侯旭志、劉 暢
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進行具體說明（詳見
附件2）。
五、備查文件
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十三次會議的相關(guān)披露文件。
特此公告
天津濱海能源發(fā)展股份有限公司
董 事 會
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附件 1：
股東參會登記表
姓名： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我本人（單位）出席天津濱海能源發(fā)展股份有
限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱（蓋章）
： 身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：
授權(quán)人對審議事項的投票表決指示情況
提案編 提案名稱 該列打勾 同 反 棄
碼 的欄目可 意 對 權(quán)
以投票
非累積投票提案
關(guān)聯(lián)交易的議案
備注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決；
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選
舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
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附件 2：
網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票代碼：360695； 投票簡稱：濱能投票
（二）填報表決意見或選舉票數(shù)
見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提
案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
—15：00；
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
（一）投票時間
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 3 月 2 日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午
（二）股東辦理身份認證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所
數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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