證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2023-009
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023
年第一次會議于 2023 年 2 月 14 日召開，會議決議于 2023 年 3 月 3 日召開公司
一、 會議基本情況
開本次股東大會）；
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（1）現場會議時間：2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:30
（2）網絡投票時間：2023 年 3 月 3 日（星期五），其中通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25，
間為 2023 年 3 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期間的任意時間。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網
絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托股東代理人出席現場
會議；
（2）網絡投票：本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和
互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間
內通過上述系統行使表決權；
（3）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如同
一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。
（1）截止 2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 15：00 交易結束后，在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公
司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不是
公司的股東；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）見證律師；
（4）公司董事會同意列席的其他人員。
會議室。
二、會議審議事項
表一：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
累積投票提案 累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票
數）
《關于補選第五屆監事會監事的議
案》
選舉馬賢春女士為公司第五屆監
事會監事
以上 1 項議案由第五屆監事會 2023 年第一次會議審議通過，具體內容詳見
海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關決議公告。
第 1 項議案采取累積投票制表決，應選監事 1 人。股東所擁有的選舉票數為
其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選
人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉
票數。
所有議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是
指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨
或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證
(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有
效證件或證明進行登記；
法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席
會議的，需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印
件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明登記；
當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
記請注明“股東大會”字樣)
聯系人：李遠飛
聯系電話：0755-33916666 轉 8922
聯系傳真：0755-33916666 轉 8922
電子郵箱：zqb@sz-ruihe.com
郵 編：518001
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn） 參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件
一。
五、其他事項
聯系人：李遠飛
聯系電話：0755-33916666 轉 8922
聯系傳真：0755-33916666 轉 8922
通費用自理。
股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
對于累積投票提案，股東需填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉監事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 1 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1
股東可以在 1 位監事候選人中將所擁有的選舉票數任意分配，但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
至 11:30 和 13:00 至 15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
上午 9:15，
結束時間 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 15:00。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二：
授 權 委 托 書
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會：
茲授權委托 先生/女士代表本單位/本人出席 2023 年 3 月 3 日在深圳
市羅湖區深南東路 3027 號瑞和大廈四樓會議室召開的深圳瑞和建筑裝飾股份有
限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議
案投票。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決
意見如下：
備注 表決結果
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
填寫選舉票數
投票
累積投票提案 累積投票提案 （采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）
《關于補選第五屆監事
會監事的議案》
選舉馬賢春女士為公
司第五屆監事會監事
說明：
有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
人可按照自己的意愿代為行使表決權，其行使表決權的后果均由委托人承擔。
委托人姓名（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受 托 人 簽 名：
受托人身份證號碼：
委 托 日 期：
注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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