民生證券股份有限公司
關(guān)于廣東炬申物流股份有限公司
【資料圖】
部分募投項目延期的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東
炬申物流股份有限公司（以下簡稱“炬申股份”或“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)
構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》
求》
等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對炬申股份部分募投項目延期的事項進(jìn)行了核查，核查
意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東炬申物流股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2021〕1117 號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民
幣普通股（A 股）3,224.20 萬股，本次公開發(fā)行人民幣普通股每股面值為人民幣
元，扣除發(fā)行費用人民幣 5,347.21 萬元，募集資金凈額為人民幣 43,305.97 萬元。
該募集資金已于 2021 年 4 月 23 日全部到賬，募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了驗證，并由其于 2021 年 4 月 23 日出具了天健驗
字〔2021〕7-33 號《驗資報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止本核查意見披露日，公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放、使用
和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)。
二、募集資金投資項目實施進(jìn)度情況
截止 2023 年 1 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金的使用情況詳
見下表：
單位：萬元
募集資金 募集資金累 項目達(dá)到預(yù)定可
序號 項目名稱 實施單位 投資總額
投入金額 計投入金額 使用狀態(tài)日期
炬申準(zhǔn)東陸路港 昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
項目 區(qū)炬申物流有限公司
欽州臨港物流園 廣西欽州保稅港區(qū)炬申
項目 國際物流有限公司
供應(yīng)鏈管理信息
化升級建設(shè)項目
廣東炬申物流股份有限
公司
合計 58,000.00 43,305.97 26,359.77 -
注：“欽州臨港物流園項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)結(jié)項申請已經(jīng)公司第三屆董事
會第七次會議及 2023 年第一次臨時股東大會審議通過。
三、部分募投項目延期的具體情況
部分募投項目的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的調(diào)整情況如下：
調(diào)整前項目達(dá)到預(yù)定 調(diào)整后項目達(dá)到預(yù)
序號 項目名稱
可使用狀態(tài)日期 定可使用狀態(tài)日期
四、本次募投項目延期的原因說明
（一）炬申準(zhǔn)東陸路港項目
公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港項目”投資總額
為 29,987.31 萬元，其中募集資金投入 22,390.16 萬元。截止 2023 年 1 月 31 日募
集資金累計投入金額 12,839.59 萬元。項目選址于新疆昌吉州準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
區(qū)準(zhǔn)東火車站東面地塊。工程期間，由于受到疫情影響以及新疆冬季時間較長、
施工期縮短，工程進(jìn)度受到嚴(yán)重影響，自 2022 年 8 月份至今基本處于停工狀態(tài)，
預(yù)計到 2023 年 3 月 31 日才能恢復(fù)施工。根據(jù)目前募投項目的實際進(jìn)展情況，在
項目實施主體、募集資金用途及項目投資總規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司將“炬
申準(zhǔn)東陸路港項目”的達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 10 月 31 日。
（二）供應(yīng)鏈管理信息化升級建設(shè)項目
公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“供應(yīng)鏈管理信息化升級建設(shè)項目”
投資總額為 4,871.18 萬元，其中募集資金投入 3,637.09 萬元。截止 2023 年 1 月
信息化平臺進(jìn)行升級，打造統(tǒng)一的物流信息平臺，以信息化系統(tǒng)支撐倉儲、運輸、
財務(wù)等企業(yè)各業(yè)務(wù)流程的運轉(zhuǎn)，并且配備建設(shè)物流園智能管理系統(tǒng)，實現(xiàn)倉位的
智能監(jiān)控，主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）基礎(chǔ)子系統(tǒng)；（2）CRM 子系統(tǒng)；
（3）TMS
運輸子系統(tǒng)；
（4）供應(yīng)鏈管理云平臺系統(tǒng)；
（5）FMS 財務(wù)子系統(tǒng)；
（6）門戶網(wǎng)；
（7）OA 系統(tǒng)。該項目主要以產(chǎn)生間接經(jīng)濟(jì)效益為主，建設(shè)完成后，將能夠提升
公司內(nèi)部運作效率，降低管理成本，提高公司各業(yè)務(wù)網(wǎng)點、各類客戶的信息共享
程度和處理能力，全面提升公司對主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成管理與科學(xué)應(yīng)用能力。由
于前期項目主要集中在系統(tǒng)開發(fā)方面，且大部分功能由公司自主研發(fā)，導(dǎo)致募集
資金投入推進(jìn)較慢，公司經(jīng)過審慎研究，本著對股東負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，結(jié)
合當(dāng)前該項目的實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項目實施主體、募集資金用途及項
目投資總規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期到
五、部分募投項目延期對公司的影響
本次對部分募投項目進(jìn)行延期是根據(jù)項目的實際進(jìn)展情況做出的審慎決定，
項目的延期未改變項目實施主體、資金用途及投資總規(guī)模，不存在改變或變相改
變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性
的影響。本次對部分募投項目進(jìn)行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，
符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。
六、審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會審議情況
公司于 2023 年 2 月 13 日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)
于部分募投項目延期的議案》，同意在募投項目實施主體、募集資金投資用途及
投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前募投項目的實施進(jìn)度，對部分募投項目
進(jìn)行延期。其中，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港項
目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 10 月 31 日，
“供應(yīng)鏈管理信息化
升級建設(shè)項目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（二）監(jiān)事會意見
本次對部分募投項目進(jìn)行延期是公司根據(jù)募投項目的實際建設(shè)情況進(jìn)行的
必要調(diào)整，項目的延期僅涉及建設(shè)進(jìn)度變化，募投項目的實施主體、投資總額、
建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情
形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)
定。因此，我們一致同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東
陸路港項目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 10 月 31 日，
“供應(yīng)鏈管
理信息化升級建設(shè)項目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司本次擬對部分募投項目延期是公司根據(jù)項目實際情
況而做出的審慎決定，僅涉及相關(guān)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間的調(diào)整，不涉及
項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募
集資金投向或其他損害公司股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序，符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及
公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我
們一致同意《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨立董
事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行程序完備、合規(guī)。上述事項符合公司募投項
目進(jìn)展的實際情況，不涉及募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的
變更，不存在損害股東利益及違規(guī)使用募集資金的情形，符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章
的要求，決策程序合法、合規(guī)。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次募投項目延期事項無異議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東炬申物流股份有限公司
部分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人： a b a b
藍(lán)天 李東茂
民生證券股份有限公司
年 月 日
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