證券代碼：002322 證券簡稱：理工能科 公告編號：2023-010
寧波理工環境能源科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波理工環境能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬召開公司 2023 年
第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30 時
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為：2023 年 3 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互
聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
（1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參加
表決；
（2）網絡投 票：公司 將通過深 圳證券交 易所交易 系統和互聯 網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投 2
票的以第一次有效投票結果為準。
（1）截至股權登記日下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（特別提示另有說明的除
外）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件 2）；
特別提示：寧波理工環境能源科技股份有限公司—第一期員工持股計劃持股
根據《寧波理工環境能源科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》規定
放棄所持有股票的表決權，《寧波理工環境能源科技股份有限公司第一期員工持
股計劃（草案）》詳見 2021 年 8 月 7 日《中國證券報》、《證券時報》、
《上海證券
報》、
《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。上述股東不可接受其他股
東委托進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他有關人員。
二、會議審議事項
（一）、審議的議案
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票提案
非累積投票提案
（二）、議案審議說明
（1）2023 年 2 月 14 日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）《關于董事會換屆選舉的公告》、《關于監事會換屆選舉
的公告》、《關于獨立董事津貼標準的公告》。
應選獨立董事 3 名，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核
無異議，股東大會方可進行表決。
關于累積投票事項的特別提示：股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的
股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人
中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中對獨立
董事和非獨立董事的表決分別進行。
議案 3 為非累積投票議案，應選監事 1 名；議案 4 為非累積投票議案。
上述議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 均為普通決議事項，需經出席會議的股
東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。
根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》的規定，上
述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決票單獨計
票，公司將根據計票結果進行公開披露。
【中小投資者是指以下股東以外的其他股
東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公
司 5%以上股份的股東?！?/p>
三、現場會議登記方法
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、
代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件
（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公
章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權
委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（5）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面
信函或傳真須在登記時間下午 4:00 時前送達至公司（書面信函登記以公司董秘辦
收到時間為準，信函請注明“股東大會”字樣）；本公司不接受電話方式辦理登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
六、其他事項
聯系人：李雪會 竺幽斐
電話：0574－8682 1166
傳真：0574－8699 5616
電子信箱：ir@lgom.com.cn
聯系地址：寧波市北侖保稅區曹娥江路 22 號
郵政編碼：315806
七、備查文件
特此通知。
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程
附件 2：授權委托書
寧波理工環境能源科技股份有限公司
董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過
其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所
投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
為 2023 年 3 月 1 日下午 3：00。
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
寧波理工環境能源科技股份有限公司
茲授權委托___________（先生/女士）代表本公司/個人，出席寧波理工環境
能源科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的下列議案按本
授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對 2023 年第一次臨時股東大會議案的表決意見如下：
備注
序號 審 議 議 案 該列打勾的欄 表決結果
目可以投票
累積投票提案（提案 1、2 為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數） 同意票數
非累積投票提案 同意 反對 棄權
√
監事的議案
注：1、對實行累積投票外的提案，如投同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如投反對議案，
請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如投棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”，其他兩項打
“×”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，
按棄權處理。
委托人簽名 委托人身份證號碼
（法人股東由法定代表 （企業法人營業執照
人簽名并加蓋公章） 號碼）
委托人股東賬號 委托人持股數
自 年 月 日
委托日期 年 月 日 本委托書有效期限
至 年 月 日
受托人簽名 受托人身份證號碼
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關鍵詞： 臨時股東大會
