證券代碼：300882              證券簡稱：萬勝智能     公告編號：2023-008

                浙江萬勝智能科技股份有限公司

(相關資料圖)

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    浙江萬勝智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次

會議決定于 2023 年 3 月 2 日（星期四）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，

現將本次會議有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)

定。

    （1）會議召開的時間：2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 14:30

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 2 日上午

    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 3 月 2 日上午

  （1）現場投票:股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他

人出席現場會議；

  （2）網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記

日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午交易結束后，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次股東大會，

并可以書面形式委托代理人出席和參加表決（授權委托書格式詳見附件二），該

股東代理人不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

技股份有限公司 A 幢六樓一號會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

提案編碼              提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

        非累積投票提案

        《關于向全資子公司增資暨關聯交易的議

        案》

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記：法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份

證、法定代表人證明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶

卡辦理登記手續(xù)；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持

本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章

的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應攜帶上述文件原件參

加股東大會。

   （2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶

卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人證券

賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；出席人員應攜帶上述文件原件參加股東

大會。

   （3）股東可采用現場登記或通過傳真方式登記。異地股東可憑以上證件采

取傳真方式（0576-83999512）登記（須在 2023 年 2 月 24 日下午 16:00 前傳真至

公司），不直接接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，請仔細填寫《股東

參會登記表》

     （附件三），務必在會議召開前電話與會議聯系人確認，并在出席現

場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

技股份有限公司證券法務部。

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯系地址：浙江省臺州市天臺縣始豐街道永昌路 109 號浙江萬勝智能科技股

份有限公司證券法務部。

  郵政編碼：317200

  聯系人：謝君珍

  電話：0576-83999882

  傳真：0576-83999512（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

  六、備查文件

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：《股東參會登記表》

  特此公告。

                         浙江萬勝智能科技股份有限公司

                                董事會

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

勝投票”。

    （1）提案設置。

    表 1：股東大會議案對應“提案編碼一覽表”

                                                   備注

提案編碼                    提案名稱

                                                該列打勾的欄

                                                目可以投票

          非累積投票提案

    （2）填報表決意見或選舉票數。對于非累計投票議案，填報表決意見，同

意、反對、棄權。

    （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交 所投資 者服務 密碼”。具體 的身份 認證流程 可登錄 互聯網 投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                     授權委托書

   本人/本單位（委托人）         已持有浙江萬勝智能科技股份有限公司股，

茲全權委托先生/女士（受托人）             代表本人/本單位出席浙江萬勝智能科

技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本人/本單位對會議審議的各

項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關文件。本人/本單位對審議事項未作具體指示的，代理人有權按照自己的意

思表決，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

   委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                               備注          表決意見

提案編

              提案名稱

 碼                           該列打鉤的欄

                                      同意   反對     棄權

                             目可以投票

                     非累積投票提案

        《關于向全資子公司增資暨關聯交

        易的議案》

   注：

欄目里劃“√”。

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準。

時止。

   特此授權！

委托人姓名或單位名稱（簽字蓋章）：          委托人股票賬號：

委托人身份證號碼或法人營業(yè)執(zhí)照編號：         委托人持股數量：

受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

                        簽署日期：   年   月   日

附件三：

                     股東參會登記表

個人股東姓名/

法人股東名稱

個 人 股 東 身 份 證 號 碼/

                            法人股東法定

法人股東營業(yè)執(zhí)照統一

                            代表人姓名

社會信用代碼

                            股權登記日收市

股東證券賬戶號碼

                            持股數量（股）

出 席 會 議 人 員 姓 名/ 名

                            是否委托參會

稱

代理人姓名                       代理人證件號碼

聯系電話                        電子郵箱

聯系地址                        郵政編碼

注：

記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能

參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

函、傳真以登記時間內公司收到為準。不直接接受電話登記。

                            。

          個人股東簽字/法人股東蓋章：

                                   年   月   日

  附注：

前傳真至公司，并通過電話方式對所發(fā)傳真與會議聯系人進行確認。不直接接受

電話登記。

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關鍵詞： 臨時股東大會