證券代碼： 003018 證券簡稱： 金富科技 公告編號： 2023-004
【資料圖】
金富科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金富科技股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會第六次
臨時會議于 2023 年 2 月 13 日召開，會議決定于 2023 年 3 月 1 日(星期三)下
午 15:00 在公司大會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會，現將本次股東大
會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(1)現場會議時間：2023 年 3 月 1 日(星期三)下午 15:00。
(2)網絡投票時間：
的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
始投票的時間為 2023 年 3 月 1 日(現場股東大會召開當日)上午 9:15，結束時
間為 2023 年 3 月 1 日 (現場股東大會結束當日)下午 15:00。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡
投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決
結果為準。
(1)在股權登記日持有公司股份的股東。截止 2023 年 2 月 23 日下午 15:00
收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均
有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股
東代理人不必是本公司股東(授權委托書樣本見附件 2)。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師；
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
公司。
二、會議審議事項
備注
提案 提案名稱
該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票提案
華南總部及瓶蓋智能生產基地項目投資協議書>的
議案》
《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上刊登的相關公告。
易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，上述
議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除
上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
日(星期二)、上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00 (信函以收到郵戳為準)。
證券法務部。
郵政編碼：523000，信函請注明“股東大會”字樣。
(1)自然人股東本人出席會議的，應持本人股東賬戶卡、身份證原件并提交
本人身份證復印件辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人
應持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、代理人本人身份證原件及復印
件、授權委托書(附件 2)辦理登記手續。
(2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人本人出席會議的，應持股東賬戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定代
表人證明書(蓋公章) 、營業執照復印件(蓋公章) 辦理登記手續；法定代表人
委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東賬戶卡、代理人本人身份證原件
及復印件(蓋公章)、營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人證明書(蓋公章)、
法定代表人出具的授權委托書(蓋公章，附件 2) 辦理登記手續。
(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取現場、信函或掃描件發送郵箱、
傳真方式登記，請參會股東將以上相關資料在 2023 年 2 月 28 日下午 16:00 前
送達或傳真、發送郵箱至公司證券法務部，并進行電話確認。
會場辦理登記手續。
聯系人：吳小霜
電話號碼：0769-89164633 傳真號碼：0769-39014531
電子郵箱：jinfu@jinfu-group.com
通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮麗海中路 43 號金富科技股份有限公司證券
法務部
郵政編碼：523000
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn) 參加投票，網絡投票的具體操作流程見
附件 1。
五、備查文件
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事會
附件 1：
一、網絡投票的程序
“金富投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提
案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議
案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
當日)上午 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 1 日(現場股東大會結束當日)下午
資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證，取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄 互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我單位(本人)參加金富科技股份有限公
司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我
單位（本人）承擔。
委托人(簽名/蓋章) ： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
目可以
投票
非累積投票提案
華南總部及瓶蓋智能生產基地項目投資協議書>的
議案》
注： 1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”
下面的方框中打“√ ”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如
果委托人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的
意愿進行投票表決。
時。
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關鍵詞： 臨時股東大會
