證券代碼：600235       證券簡稱：民豐特紙        編號：2023-002

【資料圖】

               民豐特種紙股份有限公司

          第八屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長曹繼華先生提議，民豐特種紙股份有限公

司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十六次會議通知于 2023 年 2 月 7 日以電子

郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于 2023 年 2 月 13 日召開，以專人送

達方式舉行。會議應(yīng)出席董事 7 人（原董事、副董事長陶毅銘于 2022 年 6 月 13

日，因個人退休原因辭去副董事長、董事職務(wù)；原董事沈志榮于 2022 年 8 月 31

日，因個人退休原因辭去公司董事職務(wù)），實到董事 7 人，會議由董事長曹繼華

先生主持。會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、

                         《公司章程》和《董事

會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

記的議案》

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的《民豐特種紙

股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公

告》（編號：2023-003）。

  表決結(jié)果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  公司于 2023 年 3 月 2 日（星期四）14:00 召開 2023 年第一次臨時股東大

會。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公司《關(guān)于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的公告》（臨 2023-004）。）

     表決結(jié)果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

     特此公告！

                                民豐特種紙股份有限公司

                                      董事會

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關(guān)鍵詞： 民豐特紙