證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2023-003
浙江天成自控股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議
書面通知于 2023 年 2 月 3 日發出，會議于 2023 年 2 月 10 日上午在浙江省天臺
縣濟公大道 1618 號公司行政樓三樓 8 號會議室以現場結合通訊表決的方式召開。
本次會議由董事長召集并主持，應出席董事 7 名，實際出席 7 名（其中以通訊
表決方式出席的 3 名董事為陳勇、胡志強、許述財）。公司全體監事、高級管理
人員列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合
法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：
相關內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《浙江天成自控股份有限公
司關于設立安徽滁州全資子公司公告》（公告編號：2023-004）。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票
案》
相關內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《浙江天成自控股份有限公
司關于與滁州經濟技術開發區管理委員會簽署<投資協議書>的公告》
（公告編號：
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票
相關內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《浙江天成自控股份有限公
司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-006）。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事會
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關鍵詞： 天成自控
