證券代碼：603767     證券簡稱：中馬傳動     公告編號：2023-009

              浙江中馬傳動股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江中馬傳動股份有限公司第六屆董事會第一次會議于 2023 年 2 月 10 日上

午 9 點以現場投票表決和通訊表決的方式在溫嶺市石塘鎮上馬工業區經一路 1

號公司會議室召開，本次會議通知和材料于 2023 年 2 月 6 日以電話、電子郵件

等方式發出。本次會議由董事長梁小瑞先生主持，會議應參加董事 7 人，實際參

加董事 7 人。公司高管、公司監事列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共

和國公司法》和《浙江中馬傳動股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于選舉董事長的議案》

  公司第六屆董事會全體董事一致選舉梁小瑞先生為公司第六屆董事會董事

長，任期至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。根據《公司章程》的相關規定，

董事長為公司法定代表人，公司將指派專人辦理工商變更事宜。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （二）審議通過了《關于確定公司董事會專門委員會組成人員的議案》

  公司第六屆董事會各專門委員會組成情況如下 ：

  主任委員（召集人）：梁小瑞先生

  委員：劉青林先生、張春生女士、黃軍輝先生、徐向陽先生

  主任委員（召集人）：倪一帆先生

  委員：梁小瑞先生、徐向陽先生

  主任委員（召集人）：徐向陽先生

  委員：張春生女士、吳文芳女士

  主任委員（召集人）：吳文芳女士

  委員：張春生女士、倪一帆先生

  董事會各專門委員會成員任期至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果： 7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （三）審議通過了《關于聘任總經理的議案》

  經提名，聘任劉青林先生為公司總經理，任期至公司第六屆董事會任期屆滿

之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （四）審議通過了《關于聘任財務總監、副總經理的議案》

  經提名，聘任張春生女士為公司財務總監，黃軍輝先生、齊子坤先生、林常

春先生、喬賀先生、劉華平先生為公司副總經理，任期至公司第六屆董事會任期

屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （五）審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

  經提名，聘任林常春先生為公司董事會秘書。任期至公司第六屆董事會任期

屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （六）審議通過了《關于聘任審計部負責人的議案》

  經提名，聘任應美增先生為公司審計部負責人, 任期至公司第六屆董事會任

期屆滿之日止。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （七）審議通過了《關于調整組織結構的議案》

  公司為更好地適應企業的擴展及業務多元化、管理專業化的要求，決定增設

總成事業二部，原總成事業部更名為總成事業一部，調整后，總成事業一部負責

汽車手動變速器、新能源汽車減速器、汽車分動器等研發、制造、銷售，總成事

業二部負責汽車自動變速器研發、制造、銷售，齒輪事業部負責傳動齒輪零部件

研發、制造、銷售，各事業部作為經營主體，將進行嚴格的業績考核。取消采購

部，相關職能劃入各事業部管理。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  特此公告。

                            浙江中馬傳動股份有限公司

                                董 事 會

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