證券代碼：603379      證券簡稱：三美股份      公告編號：2022-056

               浙江三美化工股份有限公司

              第六屆董事會第三次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江三美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以現

場結合通訊方式召開第六屆董事會第三次會議。會議通知已于 2022 年 10 月 21

日以書面、電子郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事 9 人，實際出席

董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  經與會董事審議，本次會議以投票表決的方式審議通過了以下議案：

  一、審議通過《浙江三美化工股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  內容詳見 2022 年 10 月 29 日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》

 《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工

股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。

  內容詳見 2022 年 10 月 29 日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》

 《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工

股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過《關于變更經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  內容詳見 2022 年 10 月 29 日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》

 《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工

股份有限公司關于變更經營范圍并修訂<公司章程>的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  四、審議通過《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

  內容詳見 2022 年 10 月 29 日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》

 《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工

股份有限公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》和上海證券交易所

網站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年第二次臨時股

東大會會議資料》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告

                          浙江三美化工股份有限公司董事會

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關鍵詞： 股份有限公司