證券代碼：600803    證券簡稱：新奧股份        公告編號：臨 2022-094

(資料圖)

              新奧天然氣股份有限公司

          第十屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議通知

于2022年10月18日以郵件的形式發(fā)出，會議按照預(yù)定時(shí)間于2022年10月28日以通

訊表決的方式召開。全體董事出席本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《中

華人民共和國公司法》和《新奧天然氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有

效。經(jīng)有表決權(quán)的與會董事表決審議通過如下議案：

  一、審議通過了《公司2022年第三季度報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧股份 2022 年第三季

度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過了《關(guān)于控股子公司投資建設(shè)舟山接收站三期項(xiàng)目的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧股份關(guān)于控股子公司

投資建設(shè)舟山接收站三期項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧股份關(guān)于調(diào)整 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

  公司獨(dú)立董事對本議案予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了意見為同意的獨(dú)立意見。具

體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧股份獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董

事會第四次會議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《新奧股份獨(dú)立董事關(guān)于第十

屆董事會第四次會議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  關(guān)聯(lián)董事王玉鎖、蔣承宏、張瑾、王子崢對本議案回避表決。

特此公告。

        新奧天然氣股份有限公司

           董   事   會

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關(guān)鍵詞： 新奧股份