證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號：2022-040
(資料圖片)
深圳普門科技股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
深圳普門科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以
現場會議與通訊相結合的方式召開了第二屆董事會第十九次會議。本次會議通知
已于 2022 年 10 月 25 日以電話、郵件、書面等形式送達公司全體董事。本次會
議由董事長劉先成先生主持，會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人。本次會
議的召開符合有關法律法規和《深圳普門科技股份有限公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事表決，形成決議如下：
公司 2022 年第三季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章
程》等內部規章制度的規定；公司 2022 年第三季度報告的內容與格式符合相關
規定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的財務狀況和經營成果等事項；報告
編制過程中，未發現公司參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監
事會全體成員保證公司 2022 年第三季度報告披露的信息真實、準確、完整，不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性依法承擔法律責任。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
具體內容詳見本公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳普門科技股份有限公司 2022 年第三季度報告》。
同意公司使用最高余額不超過人民幣80,000萬元的公司自有資金進行現金
管理。公司將嚴格遵守審慎投資原則，不會影響公司主營業務正常開展，保證在
運營資金需求和風險可控的前提下進行。公司使用部分閑置自有資金進行現金管
理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更
多的投資回報。該事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《深圳普門
科技股份有限公司關于使用自有資金進行現金管理的公告》（2022-042）。
行權期行權條件成就的議案》
董事會對激勵對象名單進行核查后，認為其作為激勵對象的行權資格合法有
效，各激勵對象個人層面績效考核結果合規、真實。根據公司《2021 年股票期權
激勵計劃（草案）》的有關規定，公司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予的股
票期權第一個行權期的行權條件已成就；本次可行權的激勵對象行權資格合法、
有效，滿足本次激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期的行權條件；本次行權
安排（包括行權期、行權條件等事項）符合相關法律、法規和規范性文件的有關
規定。同意符合行權條件的激勵對象在規定的行權期內采取自主行權的方式行權。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、6 票回避。關聯董事劉先成先生、
胡明龍先生、曾映先生、王紅女士、徐巖先生、項磊先生回避表決。獨立董事對
本項議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《深圳普門
科技股份有限公司關于2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權
期行權條件成就的公告》（2022-038）。
議案》
公司本次注銷 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權合計 165.00
萬份，符合公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定。本次注銷不
會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會影響公司 2021 年股票期權
激勵計劃的實施，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、6 票回避。關聯董事劉先成先生、
胡明龍先生、曾映先生、王紅女士、徐巖先生、項磊先生回避表決。獨立董事對
本項議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《深圳普門
科技股份有限公司關于注銷2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的
公告》（2022-039）。
議案》
根據公司實際經營情況及業務發展的需要，同意變更公司住所、修訂<公司
章程>并辦理工商變更登記。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《深圳普門
科技股份有限公司關于變更公司住所、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公
告》（2022-045）。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《深圳普門
科技股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（2022-046）。
特此公告。
深圳普門科技股份有限公司董事會
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