證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-071
【資料圖】
華東醫(yī)藥股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四
次會(huì)議的通知于2022年10月24日以書面和電子郵件等方式送達(dá)各位
董事，于2022年10月27日（星期四）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)并結(jié)合通訊
方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議由公司董事
長(zhǎng)主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
董事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，經(jīng)書面和通訊方式表決，通過決
議如下：
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
事項(xiàng)的議案》
鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）
首次授予激勵(lì)對(duì)象中 4 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)本激勵(lì)
計(jì)劃的全部獲授股份，另有 6 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)本
激勵(lì)計(jì)劃的部分獲授股份，共涉及公司擬向其授予的限制性股票
關(guān)規(guī)定及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本
激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
調(diào)整后，首次授予的激勵(lì)對(duì)象由 117 名調(diào)整為 113 名，本激勵(lì)計(jì)
劃授予的限制性股票總數(shù)不變，其中首次授予的限制性股票數(shù)量由
調(diào)整為 81.42 萬股。
除上述調(diào)整之外，公司本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與 2022 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》
（公
告編號(hào)：2022-073）。
關(guān)聯(lián)董事呂梁、朱亮回避表決。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同
日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆
董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（二）審議通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首
次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年 8 月 31 日召開的 2022
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)
定的授予條件已成就，董事會(huì)同意確定 2022 年 10 月 27 日為首次授
予日，以 25.00 元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的 113 名激勵(lì)對(duì)象授
予 418.58 萬股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票
的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。
關(guān)聯(lián)董事呂梁、朱亮回避表決。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同
日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆
董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
特此公告。
華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
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