證券代碼：300084 證券簡(jiǎn)稱：海默科技 公告編號(hào)：2022—059
(資料圖)
海默科技（集團(tuán)）股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
海默科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次
會(huì)議于 2022 年 10 月 27 日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2022 年 10 月 21
日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7
人（所有董事均以通訊表決方式出席會(huì)議）。公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)
議由董事長(zhǎng)竇劍文主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名投票方式審議并通過以下議案：
公司全體董事認(rèn)真審核了《2022 年第三季度報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告所載資料真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
關(guān)于該議案的詳細(xì)內(nèi)容見與本公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度報(bào)告》
（公
告編號(hào)：2022—061）
。
董事會(huì)同意不再聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度
財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，改聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)
審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)工作量和市場(chǎng)情況等與審計(jì)
機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，本議案需提
交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
關(guān)于該議案的詳細(xì)內(nèi)容見與本公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的
公告》（公告編號(hào)：2022—062）《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
為保證全資子公司上海清河機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清河機(jī)械”）擁有充
足的日常經(jīng)營(yíng)資金，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為全資子公司上海清河機(jī)械有限公
司在其與甘肅公航旅融資租賃有限公司將簽訂的融資租賃合同（融資額為
GHLZL-2022-00901）、咨詢服務(wù)合同（編號(hào)：GHLZL-2022-00904）及上述合
同的全部附件及補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)文件項(xiàng)下的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證事宜。
董事會(huì)同意與甘肅公航旅融資租賃有限公司簽署《保證合同》（編號(hào)：
GHLZL-2022-00903-1）等有關(guān)文件，以對(duì)清河機(jī)械在融資租賃合同、買賣合同、
咨詢服務(wù)合同及上述合同的全部附件和補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證
責(zé)任。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
關(guān)于該議案的詳細(xì)內(nèi)容見與本公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司融資租
賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022—063）。
董事會(huì)定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)，審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
關(guān)于該議案的詳細(xì)內(nèi)容見與本公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2022 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-064）。
三、備查文件
特此公告。
海默科技（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
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