證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-060
債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債
(資料圖)
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月
議于 2022 年 10 月 27 日以現場結合通訊方式在正川永成研發樓三樓會議室召開，
應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。
本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。會議的召集、召開和表決程序均符
合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》、
《公司董事會議事規則》的有
關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》
公司 2022 年第三季度報告的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司管
理制度的各項規定；本次季度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司 2022 年第三季度的財務
及經營狀況。
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《2022 年第三季度報告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
特此公告。
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
