證券代碼：605500     證券簡稱：森林包裝       公告編號：2022-036

              森林包裝集團股份有限公司

         第二屆董事會第十八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會

議于 2022 年 10 月 26 日在浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)公司會議室以現(xiàn)場

結(jié)合通訊方式召開，本次會議通知于 2022 年 10 月 15 日以書面送達及通信方式

向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，本次會議由董

事長林啟軍先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《2022 年第三季度報告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的《森林包裝集團股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的《森林包裝集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時

補充流動資金的公告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事對此發(fā)表同意意見。

 （三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的《森林包裝集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的公告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事對此發(fā)表同意意見。

  特此公告。

                       森林包裝集團股份有限公司董事會

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