上海大智慧股份有限公司
會議資料
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目 錄
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一、會議時間：
上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次臨時股東大
會采用上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統投票平臺進行網絡投票
的具體時間為：2022 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期間
的任意時間。
二、現場會議地點
上海市浦東新區東方路 889 號上海紅塔豪華精選酒店 3 樓蕭邦廳
三、出席人員
公司上海分公司登記在冊的本公司股東或授權委托人；
四、會議方式
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將通過上交
所交易系統投票平臺及互聯網投票平臺（vote.sseinfo.com）向公司股東提供網
絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司
股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股東通過現場和網
絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
五、會議議程
（一）介紹股東大會參會情況；
（二）宣讀股東大會須知；
（三）閱讀并審議以下議案：
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
鑒于股東大會資料已于會議召開前通過上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）全文披露，并于股東大會現場印發給各位參會股東及代表，
為提高會議效率并為公司管理層與投資者溝通互動提供較為充分的時間，本次股
東大會議程將對議案采用宣讀要點的方式進行簡化。公司提醒廣大投資者：《上
海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》為本公司指定信息披露
報刊，本公司發布的信息以在上述指定報刊和上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
（四）回答股東提問；
（五）推舉兩名股東代表參加監票；
（六）現場與會股東對議案進行投票表決；
（七）監事及見證律師共同參加計票和監票。股東現場投票結束后，由工作
人員在監票人的監督下進行計票并統計現場投票結果；
（八）休會（現場會議結束）；
（九）待網絡投票結束后，公司將根據上證所信息網絡有限公司向本公司提
供的本次股東大會網絡投票表決情況對現場投票和網絡投票的表決情況合并統
計，并公告；
（十）律師出具法律意見書；
（十一）會議結束。
上海大智慧股份有限公司
為了維護廣大投資者的合法權益，確保股東在公司 2022 年第三次臨時股東
大會期間依法行使權利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，現提出如下議事
規則：
一、股東大會設會務組，具體負責大會召開等有關事宜。
二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，請出席本次股東大會的相關人員
準時到會場簽到并參加會議，參會資格未得到確認的人員不得進入會場。
三、董事會在股東大會的召開過程中，應當以維護股東的合法權益、確保正
常程序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
四、股東參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利，并
認真履行法定義務。不應侵犯其他股東的權益，不應擾亂大會的正常秩序。出席
會議人員應聽從大會工作人員的勸導，共同維護好大會的秩序。
五、股東在大會上有權發言和提問，股東發言由大會主持人組織，股東在股
東大會上的發言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要。主持人可安排公司
董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關或涉
及國家秘密、公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的問題，大會主持人
或其指定的有關人員有權拒絕回答。
六、為維護公司和全體股東的利益，公司董事會有權對大會意外情況作出緊
急處置。
七、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式投票方式進行表決，
表決時，股東不得進行大會發言。
議案 關于續聘會計師事務所的議案
各位股東及股東代表：
鑒于中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）具有
豐富的執業經驗，對公司經營發展情況及財務狀況較為熟悉；在 2021 年的審計
工作中，中興華所嚴格遵守職業道德，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順
利完成了公司 2021 年年審工作。公司擬繼續聘請中興華所為公司 2022 年度財務
審計機構和內部控制機構。
中興華所的主要情況如下：
一、機構信息
（一）基本信息
中興華所成立于 1993 年，2013 年轉制為特殊普通合伙企業，注冊地為北京
市豐臺區麗澤路 20 號院 1 號樓南樓 20 層，首席合伙人為李尊農；2021 年末，
中興華所合伙人數量 146 人，注冊會計師人數 793 人，簽署過證券服務業務審計
報告的注冊會計師 449 人；2021 年經審計收入總額為 167,856.22 萬元，審計業
務收入為 128,069.83 萬元，證券業務收入為 37,671.32 萬元；2021 年度，中興
華所為 95 家上市公司提供年報審計服務，主要行業包括制造業、信息傳輸軟件
和信息技術與服務、房地產業、農林牧漁業、水利、環境和公共設施管理業等，
審計收費總額 12,077.20 萬元，本公司同行業上市公司審計客戶家數 9 家。
（二）投資者保護能力
截至 2021 年末，中興華所已提取職業風險基金 13,633.38 萬元，購買的職
業保險累計賠償限額為 15,000 萬元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的
民事賠償責任。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情
況。
（三）誠信記錄
中興華所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措
施 10 次、自律監管措施 1 次和紀律處分 0 次；19 名從業人員近三年因執業行為
受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 19 次和自律監管措施 2 次。
二、項目信息
（一）基本信息
項目合伙人：王春仁，2007 年成為注冊會計師，2008 年開始從事上市公司
審計，自 2013 年起在中興華所執業，2021 年開始為本公司提供審計服務，近三
年參與和復核多家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：張琴，2013 年成為注冊會計師，2013 年開始從事上市公
司審計，自 2021 年起在中興華所執業，2021 年開始為本公司提供審計服務，近
三年參與和復核多家上市公司審計報告。
質量控制復核人：劉錦英，2001 年成為注冊會計師，2006 年開始從事上市
公司審計，自 2001 年起在中興華所執業，2021 年開始為本公司提供審計服務，
近三年簽署和復核多家上市公司審計報告。
（二）誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到
刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰的情況；無被證
券監管部門采取行政監督管理措施的情況。無受到證券交易場所、行業協會等自
律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。
（三）獨立性
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計
師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（四）審計收費
中興華所基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參
與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。經協
商，公司擬支付 2022 年度財務審計費用和內控審計費用共 160 萬元，其中財務
審計費用為 110 萬元，內控審計費用為 50 萬元，較上一期審計費用沒有變化。
請各位股東及股東代表審議。
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