證券代碼：600225 證券簡稱：卓朗科技 公告編號：臨 2022-084
天津卓朗信息科技股份有限公司
(資料圖)
第十一屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津卓朗信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二
次會議(以下簡稱“本次會議”)于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 以通訊方式召
開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董事長王志剛先生主持，本次
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經充分
討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告》。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過《關于修訂<董事會戰略與投資委員會工作細則>的議案》
同意對公司《董事會戰略與投資委員會工作細則》進行修訂，詳見公司同日
在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技
股份有限公司董事會戰略與投資委員會工作細則》。
該細則經董事會審議通過之日起生效并實施，此前制定并實施的《天津松江
股份有限公司戰略與投資委員會工作細則》同時廢止。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、審議通過《關于修訂<董事會審計委員會工作細則>的議案》
同意對公司《董事會審計委員會工作細則》進行修訂，詳見公司同日在上海
證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有
限公司董事會審計委員會工作細則》。
該細則經董事會審議通過之日起生效并實施，此前制定并實施的《天津松江
股份有限公司審計委員會工作細則》《天津松江股份有限公司審計委員會年報工
作制度》同時廢止。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、審議通過《關于修訂<董事會提名與薪酬委員會工作細則>的議案》
同意對公司《董事會提名與薪酬委員會工作細則》進行修訂，詳見公司同日
在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技
股份有限公司董事會提名與薪酬委員會工作細則》。
該細則經董事會審議通過之日起生效并實施，此前制定并實施的《天津松江
股份有限公司提名與薪酬委員會工作細則》同時廢止。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、審議通過《關于修訂<董事會秘書工作制度>的議案》
同意對公司《董事會秘書工作制度》進行修訂，詳見公司同日在上海證券交
易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司
董事會秘書工作制度》。
該制度經董事會審議通過之日起生效并實施，此前制定并實施的《天津松江
股份有限公司董事會秘書工作制度》同時廢止。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
六、審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》
同意對公司《信息披露管理制度》進行修訂，詳見公司同日在上海證券交易
所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司信
息披露管理制度》。
該制度經董事會審議通過之日起生效并實施，此前制定并實施的《華通天香
集團股份有限公司信息披露管理制度》《天津松江股份有限公司外部信息使用人
管理制度》《天津松江股份有限公司信息披露暫緩與豁免內部管理制度》《天津
松江股份有限公司信息披露管理辦法》《天津松江股份有限公司年報信息披露重
大差錯責任追究制度》同時廢止。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
七、審議通過《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》
同意對公司《投資者關系管理制度》進行修訂，詳見公司同日在上海證券交
易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司
投資者關系管理制度》。
該制度經董事會審議通過之日起生效并實施，此前制定并實施的《天津松江
股份有限公司投資者關系管理制度》同時廢止。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事會
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