證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2022-096
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：128073 債券簡(jiǎn)稱：哈爾轉(zhuǎn)債
浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
關(guān)于“哈爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前
公司已發(fā)行股份總額10%的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
為公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為43,561,643股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份
總額的10.61%。
轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的19.40%。
一、“哈爾轉(zhuǎn)債”基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕785號(hào)）核準(zhǔn)，公司于
額為人民幣3.00億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先
配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足3億元的部分由主承銷商包銷。
經(jīng)深交所“深證上〔2019〕541號(hào)”文同意，公司3億元可轉(zhuǎn)換公司債券已
于2019年9月11日在深圳證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“哈爾轉(zhuǎn)債”，債券代
碼“128073”。
根據(jù)《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)
明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2020年2
月28日至2024年8月22日止）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為
人民幣5.80元/股。
因公司于2020年5月29日（股權(quán)登記日）實(shí)施2019年年度權(quán)益分派方案，每
股派送現(xiàn)金紅利為0.08元（含稅），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格
自2020年6月1日由5.80元/股調(diào)整為5.72元/股。
因公司于2020年11月25日向公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票，相關(guān)登記手續(xù)已于2020年12月25日在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，授予登記完成后，公司增
加股本243.10萬(wàn)股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年12月29
日由5.72元/股調(diào)整為5.70元/股。
因公司2021年5月21日召開的2020年年度股東大會(huì)同意回購(gòu)注銷不符合激勵(lì)
條件的3位已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票86萬(wàn)
股，相關(guān)回購(gòu)注銷手續(xù)已于2021年8月2日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司辦理完畢。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年8月3日
由5.70元/股調(diào)整為5.71元/股。
因公司于2021年11月1日向公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)
定的激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票，相關(guān)登記手續(xù)已于2021年12月29日在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，授予登記完成后，公司增加
股本193萬(wàn)股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年12月31日由
因公司于2022年6月1日（股權(quán)登記日）實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，每
股派送現(xiàn)金紅利為0.15元（含稅），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格
自2022年6月2日由5.70元/股調(diào)整為5.55元/股。
二、“哈爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股情況
截至2022年10月26日，公司總股本為457,002,643股?！肮栟D(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)
換成公司股票43,561,643股，占公司可轉(zhuǎn)換公司債券開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股
份總數(shù)410,400,000的10.61%；尚有581,908張“哈爾轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債
發(fā)行總量的19.40%。
三、備查文件
“哈爾斯”股本結(jié)構(gòu)表；
“哈爾轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。
特此公告。
浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
