創新醫療管理股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議資料
創新醫療管理股份有限公司
股票簡稱：創新醫療
(資料圖片)
股票代碼：002173
創新醫療管理股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議資料
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一、與會人員簽到；
二、大會主持人宣布會議開始，介紹本次股東大會的出席情況；
三、宣讀公司 2022 年第二次臨時股東大會會議須知；
四、宣讀本次會議議案內容：
五、答復股東的書面提問；
六、推舉監票、計票人員；
七、對議案進行表決；
八、統計表決結果；
九、宣布表決結果，宣讀大會決議；
十、律師發表法律意見，并出具《法律意見書》；
十一、與會董事在大會決議和會議記錄上簽字；
十二、大會主持人宣布會議結束。
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各位股東：
為確保公司股東在本公司 2022 年第二次臨時股東大會召開期間依法行使權
利，保證股東大會的會議秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公司股東大會
規則》及本公司《股東大會議事規則》的有關規定，特制定會議須知如下：
一、本公司根據《公司法》、
《證券法》、
《上市公司股東大會規則》、公司《章
程》及《公司股東大會議事規則》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。
二、股東大會設秘書處，負責大會的程序安排和會務工作。
三、董事會以維護股東合法權益、確保股東大會正常秩序和議事效率為原則，
認真履行法定職責。
四、股東參加股東大會，依法享有公司《章程》規定的各項權利，并認真履
行法定義務。應當遵守疫情防控的有關規定，不得擾亂大會的正常秩序。未事先
向股東大會召集人提出書面申請并經召集人同意的，任何人不得在股東大會現場
進行錄音、錄像和攝影。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行
為，召集人應采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
五、現場參加大會的股東或股東代表請按規定出示持股憑證、身份證或法人
單位證明、授權委托書等有效證件或證明，經驗證后方可出席會議。
六、在主持人宣布大會正式開始后進場的在冊股東或股東代表，可列席會議，
但不享有本次會議的現場表決權。
七、股東要求在股東大會上提問的，應當在本次股東大會全部議案宣讀完畢
之前通過書面方式向董事會辦公室提交問題，股東提交的問題應包括股東姓名/
名稱或代表的股東的姓名/名稱以及所持有的股份數，提問主題應與本次大會表
決事項相關，股東提問的答復順序按照登記時間先后安排，由會議主持人或主持
人指定的人員統一解答。答復股東問題的過程中，請勿隨意插話、打斷、擾亂或
妨礙解答秩序。答復股東問題的總體時間控制在 30 分鐘左右。主持人在宣布進
入議案投票表決程序后，答復結束。
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八、現場投票表決的有關事宜：
在同一張表決票上，請股東逐項填寫，一次投票。如填寫錯誤需更正的，在投入
投票箱前，可向計票處工作人員申請更換表決票（原表決票須交回）。投入投票
箱后，表決票不得更改。對某項議案未填、錯填、字跡無法辨認的，則視為對該
項議案的棄權。
投票最后期限屆滿時，投票結束。股東應在監票人宣布投票結束前將表決票投入
到會場前設置的投票箱內。
股東代表和公司聘請的律師共同負責，在審核表決票的有效性后，監督統計現場
表決票。
九、表決結果的宣布：本次股東大會現場和網絡表決票統計完畢后，宣布表
決結果，并由律師對本次股東大會發表意見。
十、公司董事會聘請上海市錦天城律師事務所執業律師出席本次股東大會，
對本次股東大會發表意見并出具《法律意見書》。
十一、大會結束后，股東如有任何問題或建議，請與公司董事會辦公室聯系。
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議案一：關于減少注冊資本的議案
各位股東：
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于創新醫療管理股份有
限公司發行股份購買資產并募集資金暨關聯交易事項標的資產 2018 年利潤承諾
實現情況專項審核報告》，結合標的資產 2016 年度凈利潤實現數、2017 年度凈
利潤實現數及標的資產前期已補償的情況，福恬醫院的業績承諾補償義務人樂康
投資應向公司支付 2018 年度業績補償。
福恬醫院補償義務人樂康投資應補償股份總數為 1,776,782 股，已于 2021
年 4 月 23 日補償股份 1,246,735 股，由公司以總價人民幣 1 元回購并予以注銷，
公司于 2021 年 11 月 15 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會審議通過了修改公
司《章程》的議案，對注冊資本進行了相應的變更。樂康投資于 2022 年 2 月 10
日補償股份 530,047 股，由公司以總價人民幣 1 元回購并予以注銷，回購注銷后，
公司注冊資本將由 453,609,630 元減少至 453,079,583 元。
以上議案請各位股東審議。
創新醫療管理股份有限公司
董 事 會
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議案二：關于修改公司《章程》的議案
各位股東：
公司子公司福恬醫院補償義務人樂康投資業績承諾補償股份 530,047 股，已
于 2022 年 2 月 10 日由公司以總價人民幣 1 元回購注銷，回購注銷后，公司注冊
資本將由 453,609,630 元減少至 453,079,583 元，股份總數由 453,609,630 股減
少至 453,079,583 股。鑒于上述注冊資本及股份總數變更的實際情況，公司擬對
公司《章程》相應條款進行修訂，具體變更情況如下：
原章程條款 修改后章程條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 453,609,630 第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
元。 453,079,583 元。
第十九條 公司股份總數為 453,609,630 股， 第十九條 公司股份總數為 453,079,583
公司的股本結構為：普通股 453,609,630 股， 股，公司的股本結構為：普通股 453,079,583
其他種類股 0 股。 股，其他種類股 0 股。
董事會提請股東大會批準董事會依法修改公司《章程》并辦理相應的工商變
更登記等事宜。
以上議案請各位股東審議。
創新醫療管理股份有限公司
董 事 會
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