證券代碼：600478      證券簡稱：科力遠       公告編號：2022-068

         湖南科力遠新能源股份有限公司

      第七屆董事會第二十四次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第七屆董

事會第二十四次會議于 2022 年 10 月 26 日以通訊與現場相結合的方式召開。本

次會議通知于 2022 年 10 月 21 日以電子郵件形式發出，會議應參與表決董事 7

人，實際表決 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

  經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

  表決結果：7 票贊成， 0 票棄權，   0 票反對。

  董事會一致同意選舉張聚東先生為公司第七屆董事會董事長，任期自董事會

通過之日起至本屆董事會屆滿為止。根據《公司章程》，由張聚東先生擔任公司法

定代表人。

  表決結果：7 票贊成， 0 票棄權，   0 票反對。

  董事會一致同意選舉鄒林先生為公司第七屆董事會副董事長，任期自董事會

通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

  表決結果：7 票贊成， 0 票棄權，   0 票反對。

  董事會一致同意選舉張聚東先生為公司董事會戰略委員會委員，并擔任主任

委員，選舉鄒林先生為公司董事會審計委員會委員。

  調整后公司第七屆董事專門委員會構成情況如下：

  （1）戰略委員會：張聚東先生，余衛先生、付于武先生，其中張聚東先生擔

任主任委員。

  （2）審計委員會：蔣衛平先生，張陶偉先生，鄒林先生，其中蔣衛平先生擔

任主任委員。

  （3）提名委員會：付于武先生，張陶偉先生，潘立賢先生，其中付于武先生

擔任主任委員。

  （4）薪酬激勵與考核委員會：張陶偉先生，蔣衛平先生，潘立賢先生，其中

張陶偉先生擔任主任委員。

  表決結果：7 票贊成， 0 票棄權，    0 票反對。

  董事會一致同意聘任殷志鋒先生為公司副總經理，任期自董事會通過之日起

至本屆董事會屆滿為止。獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票贊成， 0 票棄權，    0 票反對。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《科

力遠 2022 年第三季度報告》。

                       湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

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