證券代碼：605066 證券簡稱：天正電氣 公告編號：2022-046
浙江天正電氣股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江天正電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次
會議于 2022 年 10 月 27 日以現場結合通訊方式召開，本次會議通知于 2022 年
司董事長高天樂先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
《2022 年第三季度報告》于同日刊登在公司指定信息披露媒體及上海證券
交易所網站。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
具體內容詳見公司于同日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站
披露的《關于調增 2022 年度日常關聯交易預計額度的公告》。
特此公告。
浙江天正電氣股份有限公司董事會
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關鍵詞： 天正電氣
責任編輯：QL0009
