證券代碼：603895   證券簡(jiǎn)稱：天永智能   公告編號(hào)：2022-056

         上海天永智能裝備股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）上海天永智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第

六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開

，會(huì)議由董事長(zhǎng)榮俊林先生主持。

  （二）本次會(huì)議通知于2022年10月16日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體董事

發(fā)出。

  （三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，公司監(jiān)事及高

級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

  （四）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2022年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  公司擬使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)

閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。

  具體內(nèi)容見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)

使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-058）。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                         上海天永智能裝備股份有限公司

                                董事會(huì)

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