證券代碼：300232 證券簡稱：洲明科技 公告編號：2022-099
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深圳市洲明科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會
議于2022年10月26日下午14:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。召
開本次會議的通知已于2022年10月24日以電子郵件及短信方式通知各位董事。會
議由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議表決的董事7人，實際出席
會議表決的董事7人，其中董事武軍先生、張曉云女士、華小寧先生、孫玉麟先
生、黃啟均先生以通訊方式出席會議，公司全體監事、全體高級管理人員列席了
本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定。
二、與會董事經過認真討論并表決，形成決議如下：
年第三季度報告的議案》
與會董事一致認為公司《2022年第三季度報告》編制符合法律、行政法規和
中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件的規定，
報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年第三季度的經營管理情況，不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度報告》（公告編號：2022-096）。
三、備查文件：
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
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關鍵詞： 洲明科技
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